Exclusiv | Filmul flagrantului care a dus la reținerea inspectorului ANAF de DNA: Bă băiatule, decât să iau două salarii din alea, plătește și tu 1 milion
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) l-au reținut pe Andrei Petru Dimitriu, inspector superior la Direcția Antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) – București. Funcționarul vizat de DNA a fost prins în flagrant de procurorii anticorupție în timp ce primea o tranșă de bani de 3.000 de euro. În același dosar a fost reținută și o femeie de afaceri, Mariana Victorița Nenciu, care are trei firme de ridesharing – Start Car Flow, Alternativ Spark și Smart Car”. (mai multe detalii AICI) Inspectorul ANAF ar fi pretins între 15 și 20.000 de euro pentru a interveni în vederea soluționării favorabile a controalelor care se efectuau la o societate de ridesharing. Andrei Petru Dimitriu ar fi primit mita de la reprezentanții unor firme de ridesharing care erau controlate de alți inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF. În exclusivitate, Gândul prezintă „filmul” flagrantului care a dus la reținerea inspectorului Andrei Petru Dimitriu, dar și imagini cu sumele de bani care au fost confiscate de procurorii DNA. „Mai treci și pe la casierie și-o rezolvăm” Potrivit informațiilor obținute, în exclusivitate, de Gândul, inspectorul ANAF Andrei Petru Dimitriu a purtat o discuție cu N.D. și i-a transmis acestuia că n-ar prefera să primească salariul bonus din partea instituției, în ipoteza recuperării unui prejudiciu mai mare de 10 milioane de euro. Inspectorul spunea că ar prefera să vorbească direct cu contribuabilul controlat, pentru a-i fi remisă suma de 1 milion de euro din totalul prejudiciilor. Mai mult, potrivit interceptărilor realizate de procurorii anticorupție, Andrei Petru Dimitriu ar fi fost foarte nemulțumit de salariul pe care îl primea lunar de la ANAF, motiv pentru care recunoaștea că ar „prefera” să vorbească direct cu contribuabilul, atunci când era vorba despre un prejudiciu mai mare de… 10 milioane de euro! „ – Dimitriu Andrei Petru: Polițistul local… gardianul public are salariul mai mare decât mine… tu-mi ceri să mă duc și la multinaționale, să-ți aduc zeci de milioane, sute de milioane… – N.D.: Da. – Dimitriu Andrei Petru: Râdeau ăștia că da, au băgat acuma premierea noastră. Și au stabilit ca și barem de premiere încă… până-n două salarii o singură dată, nu tot timpul… două sau trei… dacă descoperi și încasezi prejudicii mai mari de 10 milioane de euro. Să dai tu amendă, prejudiciu și-ncasat. Păi nu mai bine vorbesc io cu ăla… (n.n. – râde)… și-i zic «Cât îmi dai?» Mai mari… de la 10 milioane în sus. Bă băiatule, 10 milioane în sus, nu găsești pe toate… asta înseamnă 50 de milioane lei noi. Nu mai bine vorbești cu ăla «Bă băiatule… două salarii, decât să iau două salarii din alea, hai că… plătește și tu 1 milion și…» Inspectorul ANAF reținut de DNA: „Bă băiatule… două salarii, decât să iau două salarii din alea, hai că… plătește și tu 1 milion și…” – N.D.:… (râde)… – Dimitriu Andrei Petru: «Mai treci și pe la casierie și-o rezolvăm». – N.D.: Normal. – Dimitriu Andrei Petru: … (râde)… – N.D.: Da. – Dimitriu Andrei Petru: Apropo de… (neinteligibil)… – N.D.: Dar cum e cu conturile astea acuma, cu Revolutul, ce verifică ei tranzacțiile sau ce? Care e problema, că nu-nțeleg, nu știu? M-ai făcut curios c-ai zis tu acum. – Dimitriu Andrei Petru: Înainte Revolut-ul… Revolut-ul aparținea de nu-știu-ce țară, Cipru, Grecia … (expresie obscenă)… – N.D.: Da”, se arată în transcriptul discuției interceptate de procurorii anticorupție. Inspectorul ANAF surprins când număra o parte din banii primiți mită DNA: „Trafic de influență și cumpărare de influență” DNA a transmis, printr-un comunicat de presă, că procurorii anticorupție au efectuat – joi, 22 mai 2025 – cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor fapte de trafic de influență și cumpărare de influență, în perioada martie-mai 2025, de către funcționari publici cu atribuții de control din cadrul ANAF, respectiv persoane fizice și persoane juridice care operează în transportul alternativ prin intermediul aplicațiilor de ridesharing. „Faptele de corupție investigate sunt presupus a fi comise pentru protejarea și favorizarea unor persoane fizice și juridice care eludează plata taxelor, impozitelor și contribuțiilor datorate bugetului statului, cu impact negativ asupra serviciilor publice și, astfel, erodarea încrederii în stat, în instituții și în administrația publică. În cursul zilei de 22 mai 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 8 locații situate pe raza municipiului București și județelor Ilfov și Giurgiu, dintre care una este sediul unei instituții publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”, au precizat reprezentanții DNA. (mai multe detalii AICI) CITEȘTE ȘI: CJ Buzău a ajuns în atenția anchetatorilor, într-un dosar ce-l vizează pe Mihai Stan, consultantul din spatele rețelei de firme a lui Niculae Bădălău UPDATE. Ziua Z pentru infractorul internațional Bogdan Buzăianu. Ce au decis magistrații de la Tribunalul București în mega-dosarul „Energy Holding”! Bombă cu ceas la Tribunalul București: tic, tac până pe 9 mai! Cine poate răsturna soarta infractorului internațional Bogdan Buzăianu în mega-dosarul „Energy Holding” Cum a cheltuit Bogdan Buzăianu sacii cu bani furați de la stat. MILIONARUL a scăpat de pedeapsă, dar vrea să-și scoată avionul de sub sechestru Lucrează de 12 ani în presa centrală și este autorul unor investigații jurnalistice centrate pe domeniul Justiției, dar și pe conexiunile dintre mediul politic și cel de afaceri. S-a alăturat … vezi toate articolele
Mai sunt trei zile pentru a depune DECLARAȚIA UNICĂ. Câți contribuabili au trimis formularele 212 la ANAF în ultimii ani
Lunea viitoare, 26 mai, inclusiv, este termenul limită pentru depunerea Declarației unice (Formular 212), pentru veniturile obținute în anul precedent. Persoanele fizice care în anul 2024 au avut, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, sunt obligați, potrivit prevederilor Codului Fiscal, să completeze și să depună Declarația unică, respectiv Formularul 212 privind impozitul pe venit și contribuții sociale. Declarația unică se depune și de către persoanele fizice care optează în cursul anului 2025 pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS). De asemenea, persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit, au obligația declarării veniturilor și depunerii declarației. Conform datelor transmise de oficialii ANAF la solicitarea Gândul, numărul de declarații depuse în ultimii cinci ani a fluctuat în jurul pragului de un milion de contribuabili. Cum se depune declarația Declarația se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel: a) prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv: prin intermediul serviciului „Spațiul privat virtual” (SPV); pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată. b) în format letric, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire. Data depunerii declarației în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz. Contribuabilii care nu dețin un calculator personal sau nu dispun de o conexiune la Internet, pot utiliza calculatoarele destinate auto-servirii din cadrul unităților fiscale, cu ajutorul cărora pot efectua următoarele operațiuni: înregistrarea în cadrul serviciului Spațiul Privat Virtual; completarea Declarației Unice; depunerea Declarației Unice. Lista sediilor unităților fiscale în care sunt puse la dispoziția contribuabililor calculatoare destinate auto-servirii se regăsește pe portalul www.anaf.ro, la secțiunea Asistență contribuabili – Servicii oferite contribuabililor. De asemenea, contribuabilii pot solicita sprijin și funcționarilor din cadrul organelor fiscale locale, în cadrul cărora există personal special instruit pentru a acorda îndrumare și asistență pentru depunerea Declarației unice. Informații suplimentare pot fi obținute: accesând portalul www.anaf.ro, secțiunea Asistență contribuabili – Servicii oferite contribuabililor – Ghiduri curente și alte materiale informative; ANAF a organizat și webinarii pentru contribuabili, pe 20 și 21 mai; telefonic, la numărul 031.403.91.60; la structurile de asistență pentru contribuabili din cadrul unităților fiscale teritoriale. Citiți și: Absolventă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate din cadrul Facultății de Litere, Mădălina Prundea a debutat în presa regională, la „Evenimentul … vezi toate articolele
Exclusiv | Cum și-a scos Oancea (Tinmar) din firmă 600 milioane în Cipru, prin mama copilului său, iar banii i-au ajuns în cont în aceeași zi + Manevrele subterane prin care încearcă să-și rezolve problemele cu instanța și ANRE
Miliardarul Augustin Oancea este bossul companiei Tinmar Energy și un jucător de forță pe piața de energie din România. A fost luat în colimator, de mai multe ori, de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), dar e „descurcăreț” și a pus bazele unei afaceri de sute de milioane de euro, în detrimentul statului român, dar și al consumatorilor. Despre Oancea, surse din zone fierbinți informează că încearcă să rezolve subteran problemele cu ANRE, dar și cu instanța, chestiune care se poate termina teribil de prost. Exemplul Gabriel Popoviciu ar trebui să dea de gândit. De mai bine 10 ani, Tinmar Energy a fost beneficiara unor contracte încheiate cu diverse instituții și companii cu capital de stat, iar anchetele demarate de DNA, DIICOT sau Consiliul Concurenței au fost contracarate cu succes. Augustin Oancea are un modus operandi parcă adus la zi al celebrului infractor internațional Bogdan Buzăianu, proprietarul Energy Holding. Profitând de conjunctura creată de liberalizarea pieței energiei electrice, societatea Tinmar Energy, controlată de Augustin Oancea, a reușit să obțină niște profituri realmente uriașe. Pentru Augustin Oancea, energia a fost un adevărat corn al abundenței financiare, iar Gândul prezintă informații uluitoare, în exclusivitate, pentru că bossul Tinmar Energy continuă același scenariu care l-a transformat într-unul dintre cei mai bogați afaceriști români (citește AICI cum a fost atacat Augustin Oancea de hackeri). „Rețeta de succes” a lui Augustin Oancea, bossul Tinmar Energy „Rețeta de succes” a Tinmar Energy ar fi respectat, de fiecare dată – potrivit surselor Gândul – același scenariu: Prezentarea unor oferte de preț la jumătate față de cele ale concurenților; Câștigarea contractului; Anularea contractului; Încheierea unui nou contract, numai că la tarife mult mai mari. La începutul lunii iulie a anului 2021 – CE Oltenia a încheiat mai multe contracte bilaterale de furnizare energie electrică cu prețuri cuprinse între 230–300 de lei/MW. Printre principalii contractori s-a aflat și societatea lui Augustin Oancea, Tinmar Energy. Astfel, în intervalul 2021-2025, societatea a beneficiat/va beneficia, din partea CE Oltenia, de contracte bilaterale de câteva milioane de MW (sau câțiva TW) la prețuri situate între 244 – 290 de lei/MW. (alte informații AICI) „Băieții deștepți” din Energie au fost amendați de ANRE cu peste 200 milioane de euro. Patru furnizori, printre care și Tinmar Energy, companie deținută de discretul milionar Augustin Oancea, au fost acuzați că ar fi manipulat piața. (detalii spectaculoase AICI) Gândul a prezentat informații-șoc despre contractul pe care Tinmar Energy l-a încheiat cu Complexul Energetic Oltenia (detalii AICI) Cu toate că s-a vehiculat, la un moment dat, că Tinmar Energy ar fi în pragul falimentului, Augustin Oancea deține o avere amețitoare, de aproximativ un miliard de euro, fiind plasat pe lista scurtă a celor mai puternici 10 antreprenori din energia regională. (alte informații AICI) Augustin Oancea, 2 contracte „tari” cu CE Oltenia Tinmar Energy este semnatara a două contracte „tari” cu Complexul Energetic Oltenia. În data de 24 martie 2021, între Complexul Energetic (CE) Oltenia și Tinmar Energy – controlată de bossul Augustin Oancea – a fost încheiat contractul cu nr. 726/CEO. „Obiectul Contractului îl constituie vânzarea-cumpărarea cantității de energie electrică menționată în Anexa 2, incluzând termenii și condițiile privind vânzarea – cumpărarea, facturarea, plata şi alte servicii, la preţul de contract prevăzut în Anexa 3, tranzacţionată prin intermediul Pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică – modalitatea de tranzacţionare PCCB-LE-flex, cu respectarea întocmai a prevederilor Regulamentului privind modalităţile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi negociere continuă şi prin contracte de procesare, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 64/2020, cu modificările ulterioare”, s-a specificat în contract. În data de 11 aprilie 2022 a mai fost semnat un contract între aceleași părți – CE Oltenia și Tinmar Energy -, iar contractul 756/CEO a avut ca obiect tot vânzarea/cumpărarea de energie. „Magicianul” Augustin Oancea În luna septembrie 2022, în urma unui control ANAF la sediile societăților Tinmar Energy (unde Augustin Oancea deține funcția de director) și Lord Energy SRL (administrator – Paul Răzvan Boacă, ex-Tinmar Energy), a fost întocmit un raport devastator, din care Gândul prezintă detalii în exclusivitate. Iar de aici încep surprizele, pentru că între Tinmar Energy și Lord Energy SRL există legături cel puțin interesante. Administratorul Lord Energy – Paul Răzvan Boacă – era și reprezentant al Tinmar Energy din data de 12 septembrie 2022. Directorul Lord Energy – Cătălin Florian Munteanu – a fost inginer electroenergetic la… Tinmar Energy, în perioada 7.12.2015 – 10.04.2017. În același timp, ANAF a descoperit în urma controlului că Adela Petrescu, director economic Tinmar Energy, fusese director economic la Lord Energy, în perioada 02.09.2008 – 31.01.2013. Augustin Oancea, bossul Tinmar Energy, a fost administrator al Lord Energy, în perioada 27.08.2008 – 09.07.2009. La momentul controlului ANAF, s-a constat că bossul Tinmar Energy, Augustin Oancea, deținea funcția de director general la mai multe societăți comerciale. MARTIN ADMINISTRATE & MANAGEMENT SRL (societate care a fost administrator la Tinmar Energy în perioada 2020 – 2022). MARTIN OLI ENERGY SRL – societate afiliată Tinmar Energy. Potrivit bazei de date a Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), Tinmar Energy și Lord Energy au avut același punct de lucru, iar Lord Energy s-a numit inițial TINMAR TRADE SRL. Ținând cont de toate aceste informații, inspectorii ANAF au concluzionat că Lord Energy este afiliată/controlată de firma lui Augustin Oancea, Tinmar Energy. În astfel de condiții privilegiate, Augustin Oancea ar fi profitat de relația „specială” cu Lord Energy – firmă din sfera sa de influență – astfel că, în urma contractelor încheiate cu Lord Energy, Tinmar Energy a avut costuri de achiziție mai mari, ceea ce a dus la creșterea subvențiilor care urmau să fie primite de la stat. Profitul, ulterior, urma să fie transferat de la Tinmar Energy la Lord Energy. La momentul controlului ANAF, Tinmar Energy avea de încasat de la bugetul de stat nu mai puțin de 319.082.338 lei. În schemă apare și mama copilului lui Augustin Oancea: „Dividendele încasate de Laura Luminița Șerban, transferate în aceeași zi către Augustin Oancea” Alături de Lord Energy, în această schemă financiară de succes apare
Noi reguli pentru românii care obțin venituri din chirii. Precizările ANAF pentru contribuabilii vizați
În contextul crizei economice, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) intenționează să aducă mai multe încasările la buget și, astfel, impune noi obligații românilor care obțin venituri din chirii, în acest an. Aceștia trebuie să și le îndeplinească, riscând, în caz contrar, ANAF le solicită românilor care închiriază locuințe sau alte bunuri să respecte prevederile legale cu privire la declararea contractelor și plata impozitelor, indiferent dacă închiriază către persoane fizice sau firme, în caz contrar riscând să fie sancționați. Astfel, contribuabilii care obțin venituri în urma închirierii bunurilor personale trebuie să respecte reguli stricte privind declararea contractelor și plata impozitelor aferente. Legislația le impune acestora obligații clare legate de înregistrarea și impozitarea veniturilor obținute din chirii. Acum, legea prevede ca toate contractele de închiriere încheiate între părți, precum și orice modificare a acestora, să fie declarate la organul fiscal competent, termenul limită fiind de maximum 30 de zile de la semnarea contractului sau de la data intervenției modificării respective. Dacă bunul este menținut în coproprietate, atunci acesta va trebui să se menționeze în contract cine dintre coproprietari va fi responsabil de depunerea declarației la ANAF. Venitul brut anual obținut din cedarea folosinței bunurilor indică totalitatea sumelor încasate conform contractului de închiriere, indiferent de momentul plății chiriei. Deci, în cazul în care suma încasată este exprimată într-o valută străină, venitul brut anual se calculează pe baza cursului mediu anual comunicat de Banca Națională a României (BNR) pentru anul respectiv. Iar, dacă este cazul, la venitul brut se adaugă valoarea cheltuielilor care ar trebui suportate de proprietar, dar care în realitate sunt plătite de chiriaș. Persoane juridice În cazul persoanelor juridice, acestea au obligația de a reține la sursă impozitul pe venit de 10%, aplicat asupra venitului net rezultat după deducerea cotei forfetare de 20%, care trebuie virat la bugetul de stat până pe data de 25 a lunii următoare celei în care a fost efectuată plata chiriei. În acest caz, contribuabilii nu mai depun Declarația Unică și nu trebuie să țină Registrul de evidență fiscală. Declarația Unică este obligatorie pentru persoanele fizice care închiriază către alte persoane fizice și trebuie depusă până la termenul stabilit explicit de lege. În cazul chiriei exprimate în valută, suma se convertește la cursul mediu anual al BNR pentru anul respectiv, iar proprietarii nu au obligația ținerii evidenței contabile și nu trebuie să întocmească registre speciale pentru aceste venituri, potrivit Romaînia TV. Foto: Alexandra Pandrea- caracter ilustrativ Marian Tănase are o experiență de peste 20 de ani în presa online. A absolvit Facultatea de Jurnalism din cadrul Universității Hyperion în anul 2001, iar în 2002 se angaja deja la portalul Apropo.ro, … vezi toate articolele