Cum spală cartelurile de cocaină miliarde de dolari: De la valize cu bani la criptomonede
Conform datelor ONU, între 2014 și 2023, producția de cocaină din Columbia s-a multiplicat de peste șapte ori, atingând aproape 2.700 de tone anual. Această expansiune vine cu o problemă majoră pentru traficanți: gestionarea și „curățarea” sumei imense de bani generați ilegal. Estimările specialiștilor arată că aproximativ un sfert din aceste fonduri sunt spălate prin diverse instrumente financiare, mai scrie The Conversation. Etapele clasice ale spălării banilor din cocaină Procesul tradițional de spălare a banilor implică trei faze: Introducerea sumelor în sistemul financiar; Masacarea originii prin tranzacții repetate; Integrarea finală, care conferă aparența de legalitate. În realitate, numeroase grupări infracționale utilizează doar parțial aceste etape, oprindu-se adesea după primele două. Mult timp, metoda preferată a cartelurilor a fost transportul fizic al banilor. În Europa, numerarul era schimbat în bancnote de 500 de euro – practice pentru volume mari – și expediat de curieri către America Latină, în special pe cale aeriană. Costurile erau semnificative: comisioanele de schimb, plata curierilor și riscurile logistice duceau la pierderi de 15 – 17% din valoarea transportată. În 2016, Banca Centrală Europeană a decis să înceteze emiterea bancnotei de 500 de euro, din cauza utilizării sale frecvente în activități ilegale. Tot atunci, criptomonede precum Bitcoin au început să fie folosite pe scară largă în tranzacțiile infracționale. Această tranziție a redus semnificativ costurile și riscurile. În locul transportului fizic, sumele sunt convertite în criptomonede stabile, precum USDT (Tether), și transferate aproape instant către destinație. Noua schemă: Europa – cripto – Columbia – Dubai Modelul actual urmează pași clari: cocaina produsă în Columbia este vândută pe piața europeană iar veniturile sunt convertite în criptomonede. Comisionul este de aproximativ 3% iar apoi criptomonedele ajung direct la furnizori. Numerarul rămas este scos din Europa și trecut prin centre financiare precum Dubai. Față de vechile metode, acest sistem reduce costurile cu până la 80%, devenind mult mai atractiv pentru grupările criminale. Autoritățile încearcă să închidă aceste canale prin reglementări mai stricte aplicate platformelor crypto și prin colaborare internațională. În Franța, o lege adoptată în 2025 a extins competențele procurorilor și a introdus măsuri severe de confiscare a bunurilor. Cu toate acestea, experții atrag atenția că rețelele criminale se adaptează rapid, găsind noi oportunități financiare înainte ca legislația să le poată bloca complet.
Procurorii au deschis urmărirea penală in rem după perchezițiile la grupul Tinmar. DNA analizează anularea amenzii de 100 de milioane de lei aplicate de ANRE
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) se află în centrul unor anchete penale, după ce o amendă de 100 de milioane de lei aplicată companiei Nova Power & Gas a fost anulată definitiv în instanță. Cazul a atras atenția procurorilor anticorupție, în contextul unor suspiciuni privind strategia de apărare adoptată de ANRE, dar și al investigațiilor penale declanșate în sectorul energetic. În paralel, procurorii au confirmat că a fost deschisă urmărirea penală in rem după perchezițiile efectuate la mai multe firme din grupul Tinmar, controlat de omul de afaceri Augustin Oancea. Ancheta vizează suspiciuni de infracțiuni economice comise în contextul tranzacțiilor de energie și al aplicării schemei de plafonare-compensare. ANRE a anunțat aplicarea unor amenzi totale de 537 de milioane de lei împotriva a patru traderi de energie electrică În luna februarie 2024, ANRE a anunțat aplicarea unor amenzi totale de 537 de milioane de lei împotriva a patru traderi de energie electrică și gaze naturale: Nova Power & Gas, Tinmar Energy, EFT Furnizare și Freepoint Commodities. Companiile au fost sancționate pentru presupuse fapte de manipulare a pieței de energie, în perioada crizei energetice. Cea mai mare sancțiune individuală, în valoare de 100 de milioane de lei, a fost aplicată companiei Nova Power & Gas. Decizia ANRE a fost contestată în instanță, iar în luna iunie 2024 Curtea de Apel București a decis suspendarea executării amenzii până la soluționarea cauzei pe fond. Ulterior, instanța a anulat definitiv sancțiunea aplicată companiei Nova Power & Gas, după parcurgerea tuturor căilor de atac prevăzute de lege. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Departamentul Juridic al ANRE ar fi sesizat Direcția Națională Anticorupție, invocând o posibilă strategie procesuală impusă la nivel de conducere, care ar fi condus la pierderea definitivă a procesului. Surse din cadrul instituției au susținut că acest precedent ar putea avea efecte asupra altor dosare similare, aflate pe rolul instanțelor. Angajați ai ANRE au declarat că strategia de apărare aleasă ar fi favorizat anularea sancțiunii Angajați ai ANRE au declarat, sub protecția anonimatului, că strategia de apărare aleasă în cazul Nova Power & Gas ar fi fost contrară practicii judiciare și ar fi favorizat anularea sancțiunii. Potrivit acestora, pierderea procesului ar putea afecta cel puțin 20 de litigii aflate în derulare, inclusiv cele care vizează Tinmar Energy. Amenzile contravenționale aplicate de ANRE se constituie venit la bugetul de stat, iar pierderea definitivă a proceselor ar putea genera prejudicii financiare semnificative. Printre companiile vizate de sancțiuni se află și Tinmar Energy, una dintre cele mai mari firme din domeniul furnizării de energie din România, care a contestat la rândul său decizia autorității de reglementare. La începutul lunii noiembrie, în cadrul unei operațiuni coordonate de Parchetul General, procurorii și polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au efectuat percheziții la sediile mai multor firme din grupul Tinmar. Descinderile au vizat companiile Tinmar Energy, Lord Energy, Solprim și Eye Mall, precum și locuințele unor administratori ai acestor societăți. Firmele sunt suspectate că ar fi realizat tranzacții de energie între entități din același grup Potrivit anchetatorilor, firmele sunt suspectate că ar fi realizat tranzacții de energie între entități din același grup, la prețuri majorate artificial, cu scopul de a obține decontări mai mari de la stat prin schema de plafonare-compensare instituită pentru protejarea consumatorilor în contextul crizei energetice. Reprezentanții procurorilor au confirmat că, în urma perchezițiilor, a fost dispusă începerea urmăririi penale in rem pentru fapte precum constituirea unui grup infracțional organizat, folosirea de documente falsificate și evaziune fiscală. Urmărirea penală in rem reprezintă faza inițială a anchetei și vizează faptele, fără ca, în acest moment, să fie formulate acuzații față de persoane. ANRE a transmis ulterior un punct de vedere oficial, în care a respins ferm acuzațiile potrivit cărora instituția ar fi pierdut intenționat procesul cu Nova Power & Gas. Reprezentanții autorității au precizat că au utilizat toate căile legale pentru a-și apăra decizia și că majoritatea soluțiilor pronunțate de instanțe sunt favorabile ANRE. În prezent, anchetele sunt în desfășurare, iar procurorii analizează atât circumstanțele anulării sancțiunii aplicate de ANRE, cât și activitatea firmelor din grupul Tinmar în contextul pieței de energie și al schemelor de sprijin financiar acordate de stat. Donație lunară Donează lunar pentru susținerea jurnalismului de calitate Donație singulară Donează o singură dată pentru susținerea jurnalismului de calitate
FBI i-a dat o lovitură de 32.000.000 de euro fostului campion care a ajuns șeful unui uriaș cartel de droguri
FBI-ul a dat o mare lovitură unui fost atlet olimpic canadian, ajuns între-timp șef al unui mare cartel de droguri. Ryan James Wedding pe numele său, unul dintre cei mai căutați zece fugari ai FBI-ului din Los Angeles, a rămas fără cele 50 de motociclete evaluate la aproximativ 32.000.000 de euro, conduse în trecut la curse de Valentino Rossi, Jorge Lorenzo sau Marc Márquez. Captură impresionantă a agenților FBI! Aceștia au dat o lovitură devastatoare unui fost atlet olimpic canadian, ajuns cap al unui important cartel de droguri. Numele Ryan James Wedding nu spune poate mai nimic, dar este unul dintre cei mai căutați fugari ai FBI-ului american. Ex-campionului de pe peste Ocean i-au fost confiscate de către autoritățile mexicane mai multe mașini de curse și aproximativ 50 de motociclete, evaluate la aproximativ 32.000.000 de euro, conduse de Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Marc Márquez, Andrea Dovizioso, Loris Capirossi sau Andrea Iannone, scrie marca.com. Motocicleta lui Marc Márquez este cea câștigătoare a campionatului mondial de Moto2 în 2012, în timp ce Aprilia de 125cc i-a aparținut lui Rossi atunci când a triumfat la 125cc. Informația a fost confirmată de FBI-ul din Los Angeles prin intermediul contului său oficial de pe X, unde a explicat că mai multe mandate de percheziție au fost executate în Mexic luna aceasta, ceea ce a dus la confiscarea acestei colecții impresionante într-o operațiune coordonată între autoritățile mexicane, FBI, Poliția Regală Canadiană și Departamentul de Poliție din Los Angeles. Descoperirea acestei colecții a atras atenția asupra pieței de obiecte de colecție MotoGP, un sector care generează venituri semnificative în rândul colecționarilor serioși și include motociclete, căști, costume de curse și echipamente originale de curse. Foto: Profimedia31.12.2025 Recompensă fabuloasă pentru „capul” lui Ryan James Wedding FBI a pus o recompensă de 12,7 milioane de euro pentru orice informație care duce la arestarea sau condamnarea lui Wedding. Cazierul său judiciar include acuzații precum conspirație la distribuirea și exportul de cocaină, spălare de bani, manipulare de martori și conspirație la comiterea de omor în cadrul unei organizații criminale. Ryan James Wedding a fost identificat ca fiind un fost atlet olimpic canadian, aflat sub supravegherea autorităților americane pentru presupusa conducere a unui cartel de droguri și pentru presupusa sa implicare în uciderea unui martor, potrivit Departamentului de Justiție al SUA.