O fostă directoare economică a delapidat peste 900.000 de euro de la o companie de STAT, pentru a-și întreține dependența de jocuri de noroc
O femeie în vârstă de 39 de ani, fostă directoare economică a unei companii de stat, a fost arestată preventiv joi și acuzată că a furat peste 900.000 de euro din sumele pe care le gestiona. Aceasta ar fi cheltuit toți bani la pariuri sportive online. Fosta directoare, căsătorită și mamă a doi copii, și-a recunoscut vina în fața magistraților și a precizat că suferă de o dependență de jocurile de noroc, transmite Știrile PRO TV. Inculpata, șefa departamentului economic de doar câteva luni, a primit un mandat de arestare pentru 30 de zile la Tribunalul București. Acesta a fost acuzată de delapidare cu consecințe deosebit de grave, acces ilegal la un sistem informatic și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Procurorii susțin că directoarea economică avea acces nelimitat la fondurile financiare ale companiei de stat. În doar trei luni și jumătate, femeia ar fi făcut 18 transferuri către compania deținută de soțul ei. Prejudiciul la compania de stat depășește 900.000 de euro. Frauda ar fi ieșit la iveală în urma unui control intern, atunci când femeia și-a dat demisia din funcție. Atât procurorii, cât și avocatul inculpatei susțin că ea ar fi cheltuit fabuloasa suma pentru a paria online pe meciuri de baschet. „Clienta mea își asumă pe deplin responsabilitatea pentru infracțiunea comisă. Suferă de o adicție puternică pentru jocuri de noroc, pentru pariuri sportive. Suma delapidată a fost destinată aproape exclusiv satisfacerii acestei adicții. Practic a fost pierdută și s-a intrat într-o sarabandă.”, a declarat Romeo Cosma, avocatul inculpatei: Psiholog Mihai Copăceanu, specialist în dependențe a precizat pentru sursa citată: „Sunt persoane care pe timpul nopții joacă, când ceilalți din casă dorm. Sunt persoane care nu își pot controla impulsul. Poate în câteva minute, pierd câteva mii sau sute de mii de euro și atunci au nevoie de o serie de strategii, inclusiv de a învăța cum să își gestioneze resursele financiare. De a fi supravegheați de către alte persoane și a primi sprijin constant luni întregi, poate ani până când acest impuls va deveni controlabil.” Fosta directoare a contestat măsura arestului preventiv. Între timp, procurorii i-au pus sub sechestru cota sa din apartamentul familiei. Femeia riscă până la 10 ani de închisoare, dacă va fi găsită vinovată. Foto: Envato
Cum a cheltuit Bogdan Buzăianu sacii cu bani furați de la stat
Scos basma curată în cel mai mare caz de evaziune fiscală și spălare de bani de la Revoluție încoace, Bogdan Buzăianu urmărește acum să scape și de sechestrul pus în mega-dosarul ”Energy Holding” pe unele bunuri de valoare, inclusiv pe avionul său personal, estimat la aproximativ 6 milioane de euro. Afaceristul supranumit și „cel mai mare băiat deștept din energie” este cetățean elvețian, țară în care a deținut un castel uriaș, în curtea căruia avea până și un templu roman. Bogdan Buzăianu, multimilionarul care a renunțat la cetățenia română în anul 2008 și are acum cetățenie elvețiană, a reușit să obțină clasarea prin prescripție în dosarul de fraudă cu prejudiciu uriaș, după 11 ani de anchetă. Gândul a prezentat în exclusivitate detalii despre planul prin care Buzăianu a tergiversat ancheta în așa fel încât să o ducă până în termenul de prescripție. (Mai multe informații, AICI) Chiar și așa, infractorul internațional nu s-a mulțumit să scape de pedeapsă și a atacat decizia de clasare din 5 decembrie 2024. Prin acest demers, Bogdan Buzăianu – cel care a controlat compania Energy Holding, intrată în insolvență în mai 2017 – urmărește să obțină o decizie de achitare, deoarece prescripția îl scapă de pedeapsa cu închisoarea, dar nu și de plata uriașului prejudiciu provocat statului. Cea mai mare fraudă din istoria recentă a României Jurnaliștii de la Antena 3 CNN au realizat o anchetă legată de istoria afacerilor cu statul realizate de Buzăianu. Sursa citată a precizat că momentul ales de procurori pentru clasarea celui mai mare dosar de fraudă din istoria recentă a României este suspect, în condițiile în care a fost acoperit din punct de vedere mediatic de către scandalul generat de anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Contractul vizat de ancheta clasată de procurori, prin care Energy Holding cumpăra energie ieftină de la Hidroelectrica, a fost semnat în anul 2004, iar în 2014 a fost deschis un dosar de: instigare la evaziune fiscală – diminuarea impozitului pe profit datorat de societatea Energy Holding cu suma de 6.182.417,34 lei, instigarea la stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, în scopul obținerii fără drept a unor sume de bani cu titlul de rambursări de la bugetul general consolidat– rambursare de TVA în valoare de 17.045.300,60 lei, instigare la delapidare– prejudiciu de 699.040 lei, în sensul că societatea Energy Holding ar fi fost prejudiciată chiar de cel care o controla, Bogdan Buzăianu, cu 63.687.208,40 lei, instigare la spălarea banilor. Buzăianu, avion de peste șase milioane de euro Cu această ocazie, magnatului i s-a pus sechestru pe mai multe bunuri, până la concurența sumei de peste 22.148.000 de euro. Este vorba despre un imobil situat în București și un teren de 502 metri pătrați, o construcție de 196 metri pătrați situată tot în București, Sectorul 1, oaltă construcție, din Sectorul 2, și un apartament situat tot în Sectorul 2. În plus, procurorii au mai pus sechestru și pe un avion de tip business jet marca Bombardier Challenger CL-600 estimat la 27,4 milioane de lei (circa 6 milioane de euro), o șalupă sport Gladiator 36T (estimată la circa 690.000 de lei) și trei autoturisme. Conform Antena 3 CNN acesta nu a fost singurul dosar care a vizat afacerile lui Buzăianu. Acesta a scăpat, însă, neatins, mai ales în perioada în care România era condusă de Traian Băsescu, perioadă în care, spun jurnaliștii Antena 3, procurorii nu îndrăzneau nici măcar să-l cheme pentru o declarație. Tot în acele vremuri, mai exact în 2008, Bogdan Buzăianu a devenit cetățean elvețian, dar și-a extins interesele și în Africa, unde a dezvoltat afaceri de miliarde de euro. Legăturile cu continentul african i-au adus lui Buzăianu și o poziție de diplomat, în condițiile în care a devenit consul al Gambiei în Monaco și mai apoi în Emiratele Arabe. Funcția de consul i-a oferit lui Buzăianu inclusiv imunitate diplomatică. Din banii obținuți din afacerile cu energie de la Hidrolectrica, Buzăianu și-a cumpărat în Elveția un castel cu o vechime de 230 de ani, pe care, ulterior, l-a scos la vânzare. Construit pe un domeniu uriaș, Castelul Greng include un templu roman, un iaz cu pești, mai multe piscine și plajă privată. Când venea la București, magnatul nu ezita să se afișeze cu Mircea Băsescu, fratele președintelui de la acel moment. Afaceri cu statul încă din 1996 Conform Antena 3 CNN, afacerile lui Bogdan Buzăianu cu Hidroelectrica începuseră, însă, cu mult înainte de ceea ce s-a numit „epoca Băsesecu”. În 1996 a primit primul contract de furnizare de echipamente pentru Porțile de Fier 1, iar în 1997 a venit și contractul de retehnologizare a hidrocentralei respective. Chiar dacă lucrările s-au dovedit a fi proaste, același Buzăianu a primit în anul 2001 și contractul pentru retehnologizarea hidrocentralei Porțile de Fier 2, contra unei sume care depășea 122 de milioane de dolari. Ulterior au început să apară avariile, iar reprezentanții Hidroelectrica au fost nevoiți să aștepte până în 2007, ca să expire garanția dată de firma lui Buzăianu și să poată face reparații în regie proprie. Totuși, omul de afaceri a dat lovitura odată cu înscăunarea lui Traian Băsescu în funcția de președinte, când a reușit să controleze aproape 60 la sută din energia ieftină de la Hidroelectrica, contracte evaluate de procurori la un miliard de dolari, adică peste unu la sută din Produsul Intern Brut al României de la vremea respectivă. Unii dintre directorii care au semnat actele au fost condamnați, însă Buzăianu a rămas neatins, cu toate că, în mod oficial, Traian Băsescu declara că se luptă din greu cu „băieții deștepți din energie”. Și asta în condițiile în care, așa cum am spus mai devreme, Mircea Băsescu era un apropiat al patronului Energy Holding și chiar ar fi primit de la acesta, cadou, o mașină de lux. Petrecere la club de 148.000 de euro La o petrecere organizată în clubul bucureștean Bamboo, Buzăianu ar fi plătit 148.000 de euro și i-ar fi adus să cânte pe Joe Coker, Cesaria Evora și Liana Lewis. Problemele omului de afaceri