Percheziții și arestări după o fraudă de 300 milioane de euro În Germania și Olanda. O grupare infracțională a fentat plata TVA după ce a revândut mașini
O anchetă care poartă numele „Investigation Huracan”, Parchetul European din Koln a descoperit informații suplimentare despre o fraudă de 300 de milioane de euro cu TVA pe piața auto. Au fost făcute arestări și percheziții în trei țări. Recent, au fost arestați doi suspecți în Germania și în Olanda. Suspecții au achiziționat autoturisme de la o grupare infracțională. Vânzătorii frauduloși erau condamnați din anul 2024. Suspecții au revândut mașinile dealerilor auto din Germania, Polonia, Țările de Jos și Portugalia. Loading … Ceasuri de lux, arme și bijuterii confiscate Autoturismele erau prezentate ca „mașini în regim de marjă”. Procurorii europeni susțin că suspecții au utilizat în mod fraudulos regimul pentru a evita plata TVA în țările în care autoturismele erau comercializate către clientul final, cauzând un prejudiciu suplimentar estimat la 3,2 milioane de euro. Rețeaua de crimă organizată implicată în fraude de amploare cu TVA în comerțul intracomunitar cu autoturisme a fost vizată de descinderi. După arestarea celor doi suspecți, anchetatorii au confiscat 2,5 milioane de euro, mașini de lux, arme, ceasuri de lux, bijuterii și proprietăți imobiliare. Autoritățile au ridicat inclusiv probe digitale. De la începerea anchetei, numai 9 din cei 70 de suspecți care au făcut parte din gruparea infracțională au fost condamnați definitiv la pedepse cu închisoarea cuprinse între 2 și 7 ani. Celelalte persoane investigate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Numai 9 din 70 de suspecți au fost condamnați România este una dintre țările state membre UE care este afectată de fraudele cu TVA din comerțul intracomunitar cu mașini. O parte considerabilă a autoturismelor la mâna a doua provin din țara noastră. Aancheta a debutat în ianuarie 2021, în urma unei sesizări trimise de o autoritate fiscală din Italia către Oficiul Federal Central pentru Impozite din Germania, referitoare la lipsa unor informații privind achiziția și posibila revânzare a unor autoturisme importate din Germania în Italia. Anchetatorii au atras atenția cumpărătorilor de mașini că schemele frauduloase cu prețurile artificial mai mici pot distorsiona concurența și pot crea dificultăți comercianților care respectă legislația fiscală. Sursa Foto: Envato/Shutterstock
Argentina relaxează legislația anti-evaziune
De-a lungul anilor de inflație ridicată și control valutar, argentinienii și-au schimbat sumele deținute în moneda națională pesos, în dolari, pe care adesea îi păstrau acasă, în numerar. Guvernul estimează că argentinienii dețin aproximativ 251 de miliarde de dolari în ceea ce sunt numiți în mod obișnuit „dolari la saltea” – de șase ori mai mult decât rezervele Băncii Centrale, care se ridicau la 41 de miliarde de dolari la 30 decembrie, potrivit AFP. Milei și-a propus să-i convingă pe cetățeni să-și depună banii în depozite pentru a ajuta statul să își achite datoria externă în valoare totală de 19 miliarde de dolari în acest an, potrivit Biroului Bugetar al Congresului. Fondul Monetar Internațional, căruia Argentina îi datorează zeci de miliarde de dolari, a cerut guvernului să își intensifice eforturile pentru a-și reconstitui rezervele valutare epuizate. Pentru a atrage depozite, Congresul a votat în decembrie să majoreze de 66 de ori suma pentru care cetățenii pot fi urmăriți penal pentru evaziune fiscală, la echivalentul a 70.000 de dolari pe an fiscal. Legea reduce, de asemenea, termenul de prescripție – numărul de ani de la o presupusă infracțiune în care o persoană poate fi trasă la răspundere – pentru infracțiuni financiare și creează un nou regim care scutește contribuabilii de obligația de a raporta modificările averii lor nete. Ministrul Economiei, Luis Caputo, a îndemnat băncile să accepte imediat depozitele persoanelor înregistrate în regimul de iertare a datoriilor. El i-a sfătuit pe cetățeni să își depună banii la Banco Nacion, o bancă de stat, dacă băncile private pun prea multe întrebări despre proveniența fondurilor. Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley, esto es que la persona sólo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de ganancia… https://t.co/WW9NA3L3X0 — totocaputo (@LuisCaputoAR) December 27, 2025 „Își depun dolarii în bancă și îi pot accesa imediat, pentru a-i cheltui după cum doresc sau pentru a economisi și a câștiga dobândă, la fel ca oriunde altundeva în lume”, a scris Caputo pe rețeaua X. Program de amnistie fiscală Liderii opoziției au avertizat însă că inițiativa ar transforma Argentina într-o Mecca a spălării de bani. Milei a lansat un program de amnistie fiscală la câteva luni de la preluarea mandatului, în decembrie 2023. Acea schemă a adus peste 20 de miliarde de dolari în sistemul bancar. Fondurile au fost blocate în conturi speciale până vineri, când proprietarii au dobândit dreptul de a dispune liber de ele.