DIICOT cercetează un mare furnizor de energie pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate. Patru firme din grupul TINMAR, implicate
DIICOT a confirmat faptul că a declanșat urmărirea penală in rem pentru constituirea unui grup infracțional organizat, caz în care sunt implicate patru firme din grupul TINMAR, unul dintre cei mai mari furnizori de energie din țară. Potrivit Hotnews, procurorii suspectează că firma a crescut artificial prețurile la energie pentru încasarea unor subvenții necuvenite, prin schema de plafonare-compensare. Din 2022 până în iunie 2025, toți furnizorii de energie electrică și gaze au primit compensații de la stat, pentru toate acestea statul a cheltuit peste 6 miliarde de euro. Ce s-a întâmplat cu TINMAR Tinmar Energy SA a fost înființată în 2015, ea a ajuns rapid unul dintre cei mai mari furnizori de energie din România. Cu 80 de angajați, compania a avut în 2022 o cifră de afaceri de 9,2 miliarde de lei, în plină criză, echivalentul a 1,8 miliarde de euro. Profitul în 2022 a fost de 523,7 milioane lei (100 de milioane de euro), cu 266% mai mare decât în anul precedent. În martie 2024, Tinmar Energy a primit din partea ANRE o amendă record, de 364 milioane lei, pentru manipularea pieței energiei, alături de alți trei furnizori. DIICOT efectuează urmărirea penală in rem În noiembrie 2025, în cadrul operațiunii Jupiter 4, au avut loc percheziții ale polițiștilor la patru firme din grupul TINMAR. Ele au fost suspectate că în perioada aprilie – august 2022, au desfășurat acțiuni care au generat profituri semnificative printr-un mecanism coordonat. Astfel, două dintre firme au cumpărat energie de pe piața pentru ziua următoare (PZU), iar apoi a vândut-o către alte societăți comerciale din grup, la prețuri succesiv crescătoare, creând un circuit de tranzacții intra-grup. „La nivelul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, este înregistrată o cauză penală având ca obiect aspectele indicate în solicitare, în cadrul căreia se efectuează urmărirea penală in rem cu privire la săvârşirea infracțiunilor prevăzute de art. 367 din Codul penal, art. 273 din Legea nr. 86/2006, art. 49 din Legea nr. 129/2019, art. 8 şi art. 9 din Legea nr. 241/2005”, se arată în răspunsul transmis de procurorii DIICOT la solicitarea sursei citate. La ce articole face DIICOT referire Art. 367 din Codul penal – „grup infracțional organizat”. Art. 273 din Legea nr. 86/2006 – „Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale, de transport sau comerciale falsificate constituie infracţiunea de folosire de acte falsificate”. Art. 49 din Legea nr. 129/2019 – „spălarea de bani”. Art. 8 şi art. 9 din Legea nr. 241/2005 – „rambursări ilegale” și respectiv ”ascunderea sursei impozabile, falsul în acte contabile sau nedeclararea veniturilor”. Cine este șeful Tinmar Grupul Tinmar este controlat de omul de afaceri Augustin Oancea, unul dintre cei mai influenți „băieți deștepți” din piața de energie. În clasamentul Forbes 500 din 2024, Oancea ocupa locul 21, cu o avere estimată la 1,6 miliarde de lei (peste 310 milioane de euro). Recomandările autorului:
ANRE a sancționat un furnizorul de energie GRENERG cu amenzi totale de 740.000 de lei, pentru câteva zeci de abateri. Ce au reclamat clienții
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aplicat amenzi totale de 740.000 de lei pentru 84 de abateri descoperite în timpul controlului la furnizorul de energie electrică GRENERG, derulat după ce autoritatea a luat act de o serie de informații apărute în spațiul public despre comportamentul potențial abuziv al acestuia și mai multe sesizări primite de la consumatori. Controlul derulat de ANRE pornind de la sesizările referitoare la schimbarea abuzivă a furnizorului s-a finalizat cu o amendă în cuantum total de 340.000 lei, în care 34 de fapte au fost sancționate cu câte 10.000 de lei fiecare. Consumatorii reclamai că primesc facturi din partea societății GRENERG, deși nu aleseseră acest furnizor, au transmis reprezentanții autorității. În ceea ce privește modul în care furnizorul GRENERG a întocmit facturile, mai precis cu nerespectarea prevederilor Regulamentului de furnizare, controlul a constatat 53 de contravenții. Cuantumul total al amenzii a fost maximul permis de legislație, în valoare totală de 400.000 lei. În urma controlului efectuat de către ANRE, furnizorul GRENERG are termen data de 15 iulie 2025 pentru a informa toți clienții din portofoliu referitor la dreptul consumatorului de a primi compensaţii pentru nerespectarea de către furnizor a obligaţiilor prevăzute în Standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, precum și modalitatea de acordare a acestora. Totodată, furnizorul GRENERG va calcula pentru fiecare client care a făcut obiectul contravențiilor, diferența dintre indexul nou din factura aferentă lunii aprilie 2025 și indexul vechi aferent lunii octombrie 2024, făcând o comparație cu total consum facturat de GRENERG în aceeași perioadă. Pentru clienții care au reziliat contractele de furnizare se va lua în calcul citirea la data schimbării furnizorului. Diferențele identificate din cele două moduri de calcul se reglează astfel încât consumul total facturat clientului să fie cel real. Situația comparativă se va prezenta de către GRENERG către ANRE până pe 1 iulie 2025. „Faptul că românii au primit facturi de la un furnizor pe care nu l-au ales, precum și faptul că au fost facturați nerespectând reglementările ANRE, este inacceptabil. Le transmit tuturor furnizorilor de energie: practicile de manipulare, inducerea în eroare sau folosirea frauduloasă a datelor clienților NU vor fi tolerate. Consumatorilor le transmit că NU sunt singuri:ANRE va interveni cu toată fermitatea în astfel de cazuri”, a declarat președintele ANRE, George Niculescu. Cifră de afaceri de zeci de milioane cu 20 de angajați Potrivit datelor publice, GRENERG a avut o cifră de afaceri de 65,2 milioane de lei în 2024, cu o creștere de peste 17% față de 2023, dar cu un vârf de peste 79 de milioane de lei la final de 2022. Furnizorul a avut un profit de 4,02 milioane de lei, cu 33% mai mic decât în anul precedent. În 2022, firma, înregistrată în Satu Mare, a avut un profit de peste 15 milioane de lei. GRENERG SRL a raportat un număr de 20 angajați în anul 2024. Citiți și: Cât câștigă statul de la cele mai mari companii din ENERGIE la care are acțiuni. Acestea se află în TOP 10 la BVB în funcție de capitalizarea bursieră Au mai rămas 60 de zile până la expirarea PLAFONĂRII la energie. Când se stabilește cine mai primește ajutor Absolventă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate din cadrul Facultății de Litere, Mădălina Prundea a debutat în presa regională, la „Evenimentul … vezi toate articolele