Rețea internațională de înșelăciune cu suplimente minune, destructurată! Percheziții în Iași și alte 7 județe
Polițiștii și procurorii din Iași, împreună cu mai multe structuri de combatere a criminalității organizate din țară și din străinătate, au descins în mai multe județe din România într-un dosar amplu de înșelăciune, evaziune fiscală și spălare de bani, vizând o rețea care ar fi vândut online suplimente alimentare promovate ca tratamente miraculoase pentru boli grave. „La data de 12 mai 2026, polițiștii brigăzilor de combatere a criminalității organizate Iași, București și Timișoara, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și polițiștii serviciilor de combatere a criminalității organizate Hunedoara, Ilfov, Caraș-Severin și Covasna, împreună cu procurorii din Iași, au pus în aplicare 41 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Iași, Ilfov, Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin, Covasna și în municipiul București, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, fals informatic, în formă continuată, spălarea banilor și evaziune fiscală, în formă continuată. Din probatoriul administrat a rezultat că, începând cu anul 2019, mai mulți cetățeni români, moldoveni, ucraineni, ruși, bulgari și polonezi, sprijiniți de o rețea de colaboratori a căror activitate ar fi ierarhizată pe patru paliere operaționale distincte, ar fi acționat în mod coordonat, până la data de 12 mai 2026, în cadrul unei grupări de criminalitate organizată, în scopul obținerii unor sume mari de bani prin inducerea în eroare a celor care achiziționau, o anumită gamă de suplimente. Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, până la momentul destructurării grupului infracțional organizat, membrii acestuia ar fi provocat un prejudiciu de cel puțin 371.129.164 de lei, 107.627.127 de euro, 1.760.586 de leva și 1.302.548.587 de forinți față de persoane vătămate de pe teritoriul României, al statelor membre UE și din afara statelor UE. Grupul infracțional organizat ar fi desfășurat o activitate amplă, minuțios organizată, atât pe teritoriul României și al altor state, ce ar fi fost perfecționată în timp, cu aplicarea unui model proactiv de gestionare a resurselor și de optimizare a activității infracționale, dar și a unui model reactiv, de identificare a vulnerabilităților grupării și înlăturarea imediată a acestora. Astfel, liderii grupării ar fi înființat societăți prin intermediul cărora ar fi comercializat diferite produse, sub titulatura de suplimente alimentare, promovate fraudulos pe teritoriul mai multor state din Uniunea Europeană, inclusiv România. Pentru a păstra aparența de legalitate, societățile ar fi deținut sedii sociale și conturi bancare unde ar fi fost încasate sumele de bani provenite din vânzarea acestor suplimente, multe dintre produse nefiind autorizate pentru a fi puse în vânzare. Promovarea produselor s-ar fi realizat în mediul online, preponderent de către o companie și platformă utilizată în schema infracțională, care s-ar fi prezentat ca o societate de marketing afiliat, un tip de marketing online în care entitatea mamă vinde produse prin intermediul unor parteneri plătiți pe bază de comision. Această companie și-ar fi construit adevărate rețele de vânzători virtuali, care ar fi activat pentru ea prin crearea, după un anumit șablon, a sute de site-uri având ca obiectiv inducerea în eroare a cât mai multor persoane. Totodată, prin intermediul platformei online a acestei societăți, li s-ar fi explicat noilor afiliați faptul că ei ar trebui doar să atragă clienții către o pagină pusă la dispoziție de societate, după care clienții ar fi completat un formular simplu în care și-ar fi trecut numărul de telefon. Clienții (persoanele vătămate) ar fi fost contactați ulterior de către operatori call center, care și-ar fi desfășurat activitatea în cadrul unor societăți înființate tocmai în acest scop, și care ar fi contribuit la inducerea ori menținerea în eroare a persoanelor vătămate. Tot pe platforma societății, afiliații ar fi fost instruiți cum să creeze conturi fictive pe rețelele de socializare, cum să le dezvolte pentru a părea reale și pentru a nu fi detectate de către proprietarii rețelelor drept conturi false și ar fi beneficiat permanent de cursuri de perfecționare, unele dintre acestea fiind contra-cost. După plasarea unei comenzi de către client pentru „suplimentul alimentar” promovat, afiliatul care ar fi ajutat la obținerea comenzii ar fi primit un comision prestabilit. Este de menționat faptul că, deși produsele ar fi fost prezentate ca suplimente alimentare, se afirma despre acestea că ar fi veritabile tratamente pentru boli incurabile sau foarte grave (boli cardiovasculare, afecțiuni musculo-scheletale, diabet, cancer, adenom de prostată, psoriazis, obezitate și altele). În acest mod, membrii grupului ar fi speculat nevoia urgentă a victimelor de a obține un tratament eficient și rapid. Mai mult, o parte dintre operatorii call center care ar fi apelat clienții, s-ar fi recomandat drept medici sau specialiști în medicină. Produsele intitulate de către gruparea de criminalitate organizată drept „suplimente alimentare”, care în concret nu ar produce niciun efect asupra organismului uman și ar avea o compoziție similară, indiferent de boala care se pretinde că o tratează, ar fi fost promovate prin inducerea în eroare a persoanelor vătămate, în mediul online fiind folosite fără drept numele și imaginea unor persoane reale, celebre în România, în special medici, numele și imaginea unor persoane fictive, prezentate ca fiind medici sau specialiști în anumite ramuri medicale, numele și imaginea unor persoane fictive, prezentate ca fiind clienți reali ai produselor, precum și denumiri și sigle ale unor instituții publice. Investigațiile au arătat că o parte dintre persoanele care ar fi achiziționat suplimentele, ar fi renunțat la administrarea tratamentului curent, prescris de medici, fapt ce ar fi condus la situații de risc cu privire la sănătatea lor. Este de menționat și faptul că, ori de câte ori un produs ar fi început să acumuleze reclamații din partea clienților care ar fi constatat că nu ar simți vreo ameliorare în starea de sănătate, acesta ar fi fost doar redenumit și relansat. Astfel, lista suplimentelor vândute de către gruparea de criminalitate organizată ar cuprinde peste 400 de denumiri. De asemenea, membrii grupului infracțional organizat ar fi omis înregistrarea în evidențele financiar contabile a sumelor provenite din vânzarea produselor, prin întocmirea de documente justificative emise fictiv în numele altor societăți controlate de aceștia sau prin neaplicarea cotei standard de TVA, cu scopul de a
Grup infracțional cu ramificații în Iași, anchetat pentru cămătărie, șantaj și spălare de bani
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii din cadrul Direcției de Investigații Criminale din IGPR, au efectuat astăzi 15 percheziții domiciliare în județele Ialomița, Ilfov, Alba și Iași. Acțiunea face parte dintr-o amplă anchetă care vizează o grupare specializată în cămătărie, șantaj și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, grupul infracțional organizat a fost constituit în 2020 în județul Ialomița, pe criterii familiale. În total, 19 persoane sunt cercetate – 6 membri fondatori și alți 13 care s-au alăturat ulterior – toate implicate în acordarea ilegală de împrumuturi cu dobânzi uriașe, între 10% și 100%. În cazurile în care persoanele împrumutate nu puteau rambursa sumele solicitate, membrii grupării recurgeau la șantaj, amenințări și acte de intimidare pentru recuperarea banilor. Practicile de tip mafiot erau bine organizate și răspândite în mai multe județe, inclusiv în Iași, unde anchetatorii au descins în această dimineață. Pentru a ascunde originea banilor proveniți din activități ilegale, gruparea a recurs la metode sofisticate de spălare de bani. Banii erau reinvestiți în autoturisme de lux achiziționate din Ungaria, prin intermediul unor societăți comerciale de tip fantomă, evitând astfel plata TVA-ului. Prejudiciul estimat: aproximativ 2 milioane de euro introduși în circuitul civil. Toate persoanele implicate urmează să fie audiate la sediul DIICOT din București. Acțiunea a fost sprijinită de polițiștii de frontieră din cadrul IGPF – Punctul de Contact Artand și de jandarmii din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. DIICOT precizează că toți suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție, în conformitate cu drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege. Please follow and like us: