Etichetă: sice

Fiscul vinde la licitaţie hainele Biancăi Drăguşanu

773 de haine care i-au aparţinut Biancăi Drăguşanu vor fi scoase la vânzare de ANAF pe site-ul de licitaţii online al Agenției. Acestea au fost confiscate de către poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti în urmă cu 2 ani, într-un dosar de evaziune fiscală. Hainele de blană, care erau aduse din Turcia, erau vândute în magazinul Biancăi Drăguşanu după ce le erau înlăturate etichetele şi înlocuite cu unele ale unor branduri cunoscute, transmiteau oamenii legii, în iulie 2024, printr-un comunicat. „Societatea a omis să declare venituri de 2.400.000 lei, în perioada 2017-2023” În urma percheziţiilor domiciliare, au fost ridicate mai multe bunuri de interes în cauză, printre care înscrisuri, un laptop, trei telefoane mobile, precum şi peste 700 de articole vestimentare, în valoare totală de aproximativ 600.000 de lei, în vederea recuperării prejudiciului. „Aceştia sunt suspectaţi că aduceau haine de lux – blănuri, paltoane, geci din piele din Turcia şi le vindeau prin intermediul firmei lui Drăguşanu (Bella Farfallina SRL), sub marca proprie „Boutique Leather & fur pe paginile unui site, pe Facebook şi Instagram (CCM Boutique), fără a declara veniturile la stat. Hainele erau expuse într-un magazin fizic, pentru prezentare, situat pe şoseaua Berceni nr. 96, fiind vândute exclusiv online, atât în Romania, cât şi în străinatate. Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 4 pun în aplicare şase mandate de percheziţie domiciliară şi patru mandate de aducere, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În perioada 2017- 2023, patru persoane, având calitatea de administratori ai unei societăţi comerciale, ar fi omis să evidenţieze în documentele contabile şi să declare la organele fiscale venituri în valoare de peste 2.400.000 de lei, provenite din comercializarea de articole vestimentare de lux, spun poliţiştii. Din cercetări s-a stabilit că prejudiciul cauzat, până la acest moment, este estimat la 332.000 de lei. În vederea administrării materialului probator, în cursul acestei dimineţi, sunt puse în executare şase mandate de percheziţie domiciliară şi patru mandate de aducere, emise pe numele bănuiţilor. Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul SICE – Sector 4, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală”, transmiteau oamenii legii prin intermediul unui comunicat din 18 iulie 2024. În acest dosar, Bianca Drăguşanu chiar a fost audiată de către poliţiştii din cadrul SICE(Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice) Sector 4. Hainele vor putea fi cumpărate la licitaţie de pe siteul ANAF Miercuri, siteul ANAF, e-licitatie.ro, va publica fotografii cu hainele asupra cărora Bianca Drăguşanu nu a putut să prezinte documente de provenienţă. Potrivit secretarului general adjunct al ANAF, Mironel Panţuroiu, fotografiile cu articolele vestimentare vor fi încărcate pe siteul Autorităţii de Administrare Fiscală, pentru valorificare. Fiecare produs va avea o descriere a stării în care se află şi preţul de pornire al fiecărui produs. „Inclusiv geaca pe care o poartă în această fotografie va fi scoasă la licitaţie. Am şi semnalat în descriere că este uzată. Se vede fondul de ten pe ea. Astfel, firma Bella Farfallina SRL, deţinută de Bianca Drăguşanu,  PVCSC 25.07.2024, nu detinea documente de provenienţă asupra mărfii. I-a fost aplicată şi o amendă de 10.000 lei. Confiscare colanţi: 243 de bucăţi Bluze: 86 Bustiere: 305 Rochie: 1 Trening: 5 Steuri colanţi: 16 Salopetă colant: 36 Geci şi paltoane tip piele/blană: 81 Total 773 de produse În PVCSC(n.r procesul verbal) nu se mentionează suma/ valoarea produselor. Totul însumează 63.795 lei”, spune Mironel Panţuroiu, pentru Gândul.

Percheziții la casa surorii fostului ministru de Interne Carmen Dan. Șase persoane ar fi fost păcălite. Ce metodă folosea Simona Stan

Polițiștii efectuează astăzi 16 mandate de percheziție într-un dosar care o vizează pe sora fostei ministe de Interne Carmen Dan, conform surselor Gândul. Dosarul penal este aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București. Oamenii legii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice 2, incinta Secției 8-Mihai Bravu, sunt aceia care fac audierile în acest dosar. Cele două suspecte, Stan Simona (sora fostului ministru Carmen Dan) și Popa Mariana, care s-ar fi dat drept „persoane importante” de la OMV PETROM SA și TRANSPECO LOGISTIC&DISTRIBUTION și ar fi păcălit mai multe persoanele vătămate (6 persoane, cinci dintre ele fiind medici stomatologi). Din anchetă, reiese că cele două suspecte ar le-ar fi spus acestor persoane că se scot la vânzare mașini de lux și apartamente care aparțin acestor firme și dacă le dau banii repede, intră în posesia lor. Popa Mariana este proprietara unui salon „One Beauty” în Sectorul 2 și cele mai multe persoane vătămate ar fi venit prin intermediul acestei femei. Exemple de cazuri: 1. 220.000 de euro – pentru mai multe autoturisme Mercedes G Class 2. 67.000 de euro – un apartament la Unirii și mai multe autoturisme 3. 426.000 de lei cash și 265.000 transfer – mai multe autoturisme 4. 372.000 de euro apartamente în București 5. 69.000 de LEI – Audi Q5 6. 3 apartamente cu 3 camere, în spate la Mitropolie cu 36.800 de euro/de apartament(victima este medic stomatolog). Sunt exemple pentru cele 6 persoane vătămate, câte un exemplu pentru fiecare persoană vătămată. Sunt mai multe fapte la fiecare victimă. Aceste bunuri nu aparțineau celor două femei, ele există în realitate, dar nu sunt ale lor și nu au nicio legătură cu proprietarii lor. Stan Simona s-ar fi folosit de numele surorii sale și de numele soțului, care este în SGG (Secretariatul General al Guvernului) dar și de presupusa relație de prietenie cu Cristian Borcea și Dragoș Gâdoiu, administratori ai TRANSPECO SA. „Astăzi, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 2, dar și cu sprijinul polițiștilor din cadrul Secțiilor 6-28 Poliție, au pus în executare 16 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, și 12 mandate de aducere, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave. În fapt, în august 2024, polițiștii Capitalei au fost sesizați de către mai multe persoane cu privire la faptul ca ar fi fost înșelate cu privire la achiziționarea unor locuințe și a unor autoturisme. În urma administrării probatorului a rezultat faptul că, în perioada 2022-prezent, două femei, în vârstă de 51, respectiv 46 de ani, ar fi creat un mecanism infracțional constând în aceea că s-ar fi folosit de calități nereale, respectiv persoane cu putere de decizie în cadrul unor companii de rafinare și marketing, respectiv transport produse petroliere, pentru a determina persoanele vătămate să achiziționeze bunuri mobile și imobile care urmau să iasă din patrimoniul societăților comerciale respective, prin divizarea acestora, și să fie vândute la prețuri sub valoarea pieței, bunuri care, în realitate, nu aparțineau celor două societăți comerciale. Prejudiciul cauzat a fost estimat la aproximativ 1.300.000 de euro. De asemenea, în urma cercetărilor a reieșit faptul că pentru a câștiga încrederea persoanelor vătămate, una dintre persoanele bănuite de comiterea faptei s-ar fi folosit de numele unor persoane cunoscute. În acest context, în vederea administrării materialului probator, astăzi, 16 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2 au pus în executare 16 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău. Persoanele bănuite au fost depistate și urmează să fie conduse la audieri. Față de acestea vor fi dispuse măsurile legale care se impun. De asemenea, în urma perchezițiilor domiciliare efectuate au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză. Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave. Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este un procedeu în cadrul procesului penal reglementat de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, transmite SICE, printr-un comunicat RECOMANDAREA AUTORULUI: Interceptări DNA în dosarul Piedone: „Să-și facă așa un aranjament frumos prin frigider, să aibă capace pe oale/ Să aibă bonete în cap, să… mănuși în mână/Uite, prosop, cum a zis ăla, de picioare. Uite prosop! Calitate, gros, perfect/ Deci, aici aveți hotel de două sute de stele! Felicitări!” Bonus: Ce făcea Piedone dimineața? „A venit cu mușchiul de vită, a venit, l-a mâncat acu’, de dimineață” Albumul foto cu politicieni al generalului Florentina Ioniță. Șefa Spitalului Militar este vizată de perchezițiile DNA astăzi