Polițiștii români negociază cu autoritățile SUA predarea afaceristului Manousos Bailakis
Autoritățile americane au demarat discuții cu polițiștii români pentru a stabili toate detaliile extrădării în SUA a cetățeanului grec Manousos Bailakis, acuzat că ar fi mituit funcționari ai Agenției de Sprijin și Achiziții a NATO pentru a obține un contract în valoare de 9 milioane de euro. Director de operațiuni al companiei românești Global Defense Logistics, afaceristul grec Manousos Bailakis a fost reținut în 21 februarie 2025, după ce procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) l-au acuzat că, împreună cu asociatul său Ioannis Gelasakis, ar fi mituit un oficial NATO. Cei doi ar fi oferit un milion de euro pentru a obține un contract pentru alimentarea navelor NATO, în valoare totală de 9 milioane de euro. Magistrații Curții de Apel București au admis, la jumătatea lunii iunie, cererea formulată de autoritățile judiciare americane și au dispus extrădarea în SUA a omului de afaceri Manousos Bailakis. Acesta a contestat hotărârea la Înalta Curte de Casație și Justiție, care recent i-a respins acțiunea, astfel că decizia a rămas definitivă. Grecul se află în arest, urmând să fie predat autorităților americane. Conform procurorilor DNA, Manousos Bailakis și Ioannis Gelasakis ar fi „plătit mită unui funcționar pentru achiziții publice din cadrul NATO în schimbul influenței și acțiunilor funcționarului privind activitățile de achiziții publice ale Agenției de Sprijin și Achiziții a NATO (NSPA), încălcând astfel legislația penală a Statelor Unite”. Bailakis, extrădat în luna iulie Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că Biroul Național Interpol poartă discuții cu partea americană pentrut stabilirea detaliilor misiunii de predare/preluare a lui Bailakis. Sursele citate au precizat că, până în acest moment, autoritățile SUA nu s-au decis încă în legătură cu data extrădării din România, însă, cel mai probabil, grecul va ajunge pe pământ american în prima parte a lunii iulie. Omul de afaceri grec Manousos Bailakis care coordona în România operațiunile companiei Global Defense Logistics va ajunge în fața justiției americane după ce, în data de 11 februarie 2025, Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul Columbia a emis pe numele lui un mandat de arestare. Afaceristul grec este acuzat de conspirație în vederea comiterii infracțiunii de dare de mită în legătură cu fonduri federale și de trei fapte de dare de mită în legătură cu fonduri federale, ceea ce îi poate aduce o pedeapsă de 10 ani de închisoare. Mită de 1 milion de euro oferită pentru obținerea unor contracte cu NATO NSPA este responsabilă, printre altele, de achiziționarea de bunuri și servicii pentru NATO. Atunci când navele NATO se opresc în porturi, NSPA angajează contractori pentru a asigura realimentarea cu combustibil, realimentarea cu provizii și alte servicii. Agenția de Sprijin și Achiziții a NATO angajează contractanți în temeiul unor «acorduri-cadru». Contractanții furnizează servicii de întreținere a navelor pentru anumite porturi pentru o perioadă de timp determinată. Pentru a fi plătiți, contractanții facturează NSPA pentru serviciile prestate atunci când o navă a unui stat membru NATO se oprește într-un port. Compania Global Defense Logistics a încheiat acorduri generale cu NSPA pentru servicii de întreținere a navelor în diferite porturi din întreaga lume. Numai că, în urma anchetei, au ieșit la iveală „mutările” afaceristului grec Manousos Bailakis și ale partenerului său, iar acestea au fost prezentate punctual, începând cu prima, respectiv o întâlnire care a avut loc în Luxemburg, urmată de un dineu. „În luna sau în jurul lunii iunie 2024, Manousos Bailakis și complicele său s-au întâlnit, la cererea lor, în Luxemburg, cu un responsabil cu achizițiile publice din cadrul NSPA. În cursul unui dineu care a urmat întâlnirii, Manousos Bailakis și complicele s-au oferit să plătească funcționarului suma de 200.000 euro în schimbul unor favoruri și a actelor sale legate de activitățile de achiziții ale NSPA, în favoarea companiei Global Defense Logistics. După încheierea dineului, funcționarul NSPA a întocmit o notă cu privire la întâlnire și a remis-o unui anchetator NATO care, la rândul său, a contactat DCIS. În luna iulie 2024, Manousos Bailakis și complicele său s-au întâlnit cu o sursă confidențială umană (informator) la un hotel din Frankfurt, Germania, căruia i-au dat 50.000 EUR în numerar. În schimb, Manousos Bailakis și complicele său au solicitat informatorului asistență la atribuirea contractelor de combustibil NSPA către Global Defense Logistics, evitarea controlului NSPA asupra facturilor emise de Global Defense Logistics și plata facturilor restante Global Defense Logistics. În luna septembrie 2024, Manousos Bailakis și complicele său s-au întâlnit cu informatorul la un alt hotel din Frankfurt, Germania, și i-au oferit informatorului aproximativ 1.000.000 euro dacă Global Defense Logistics obținea anumite contracte pentru combustibil. În luna octombrie 2024, Manousos Bailakis și complicele s-au întâlnit din nou cu informatorul. Bailakis și complicele său au clarificat oferta lor de 1.000.000 euro, cerând informatorului asistență privind contractele NSPA și, în schimb, i-au dat informatorului suma de 50.000 EUR în numerar”, arătau judecătorii Curții de Apel București în deciziile luate în cazul cererii SUA de extrădare a omului de afaceri grec, din care Gândul a prezentat AICI informații în exclusivitate. În luna ianuarie 2025, grecul Manousos Bailakis s-a întâlnit din nou cu informatorul. În timpul acestei întâlniri, Manousos Bailakis i-a dat informatorului 30.000 de euro, susțin anchetatorii. O lună mai târziu, autoritățile judiciare din SUA au emis pe numele lui mandatul de arestare, urmat de cererea de extrădare din România. În dosarul de la DNA, societatea Global Defense Logistics SRL a fost acuzată de dare de mită în formă continuată, în legătură cu un funcţionar al unui stat străin şi promisiunea oferirii de bani sau alte foloase unui funcţionar public străin, pentru ”îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle de serviciu ale respectivului funcţionar public străin sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, dacă fapta este de natură să îi procure acesteia sau oricărei alte persoane bani sau alte foloase sau să îi menţină asemenea avantaje în legătură cu desfăşurarea de operaţiuni economice internaţionale”. Manousos Bailakis și asociatul său au fost puși sub acuzare pentru complicitate la cele două fapte de corupție de care este acuzată societatea pe care o reprezentau. „În cursul anului
Directorul Direcției Regionale Vamale București a fost trimis în judecată pentru corupție alături de alți doi funcționari din cadrul instituției
Directorul Direcției Regionale Vamale București, Paul Petrof, este acuzat de DNA că i-ar fi prezentat unui om de afaceri conținutul unei ordonanțe emise de ofițerii de poliție din cadrul I.G.P.R. Cu ajutorul acestuia, antreprenorul ar fi fost anunțat să își ia masurile necesare pentru ascunderea eventualelor acțiuni ilicite și pentru a evita tragerea la răspundere. Cei trei au fost trimiși în judecată, în stare de libertate. „Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a următorilor inculpați care au săvârșit infracțiuni în exercitarea funcțiilor, după cum urmează: PETROF PAUL, director al Direcției Regionale Vamale București, pentru săvârșirea infracțiunilor de: – luare de mită, – favorizarea făptuitorului, TEIANU NICOLAE-ȘTEFAN, funcționar în cadrul Autorității Vamale Române, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (patru acte materiale) și STAMATESCU RĂZVAN-COSMIN, șef birou în cadrul Autorității Vamale Române, pentru săvârșirea infracțiunilor de: – trafic de influență, în formă continuată (două acte materiale), – favorizarea făptuitorului, – folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații”, se arată în comunicatul DNA. Procurorii anticorupție au încheiat șase acorduri de recunoaștere a vinovăției cu următori inculpați: – CERNAT ALEXANDRU, MARIN MARIUS, VULCAN MARIAN-VLADIMIR și URLUCEANU ION, funcționari în cadrul Autorității Vamale Române, fiecare pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, – GHEORGHE DEMETRIUS, funcționar în cadrul Autorității Vamale Române, pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată și conducere a unui vehicul sub influența alcoolului și – C.G, administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită. Potrivit DNA, în perioada iulie – august 2023, în contextul efectuării unor controale, funcționarii vamali Teianu Nicolae-Ștefan, Cernat Alexandru, Marin Marius, Vulcan Marian-Vladimir, Gheorghe Demetrius și Urluceanu Ion ar fi pretins și primit de la mai mulți oameni de afaceri care-și desfășurau activitatea în mai multe centre comerciale situate pe raza municipiului București și a județului Ilfov, sumele totale de 52.600 lei, 5.000 USD, 5.600 euro și alte foloase necuvenite. Banii erau pretinși pentru a nu întocmi sesizări penale cu privire la problemele constatate și, în același timp, să fie finalizate controale într-un mod care să le fie favorabil oamenilor de afaceri. „În cursul zilei de 10 ianuarie 2024, în scopul îngreunării cercetărilor ce se desfășurau într-un dosar penal, inculpații Petrof Paul și Stamatescu Răzvan-Cosmin i-ar fi prezentat unui om de afaceri conținutul unei ordonanțe emise de ofițerii de poliție din cadrul I.G.P.R.- Direcția de Investigare a Criminalității Economice, prin care erau solicitate diverse înscrisuri în legătură cu unele societăți aflate sub controlul omului de afaceri. Informațiile respective erau de natură a-l ajuta pe acesta din urmă să își ia masurile necesare pentru ascunderea eventualelor acțiuni ilicite și pentru a evita tragerea la răspundere”, spun procurorii anticorupție. Conform procurorilor, în perioada 2021-2023, inculpatul Stamatescu Răzvan-Cosmin ar fi acceptat de la un om de afaceri promisiunea remiterii unei sume de 10.000 de dolari și ar fi primit mai multe foloase necuvenite pentru a-și trafica presupusa influență. Totodată, în același interval de timp, inculpatul Petrof Paul ar fi pretins de la inculpatul C.G., om de afaceri, plata unui avans în sumă de 50.000 euro pentru achiziția unui apartament și produse de vestimentație de lux, în schimbul „ajutorului” oferit acestuia din urmă în legătură cu obținerea unor autorizații. CITEȘTE ȘI: Cum a motivat Curtea de Apel Pitești anularea suspendării PUZ S2, care a generat prejudicii de mld. €: Nu demonstrează încălcarea vreunei norme legale DNA a CONTESTAT decizia de eliberare condiționată a Elenei Udrea, luată de Judecătoria Ploiești. Fosta ministră a revenit în Penitenciarul Târgșor Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, Oana Zvobodă a debutat în presă la televiziunea PrimaTV, în anul 2017. Între 2017 și 2020 a fost reporter la PrimaTV, unde … vezi toate articolele
Doi neurochirurgi renumiți din București, puși sub control judiciar pentru corupție
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secția de combatere a corupției, au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând de marți față de Radu Mircea Gorgan și Corneliu Toader. Potrivit DNA, Gorgan, în calitate de medic neurochirurg, șef Secţie Neurochirurgie IV Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din Bucureşti, medic șef Clinică Neurochirurgie Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” București, profesor universitar doctor în cadrul Universităţii de Medicină și Farmacie (U.M.F.) „Carol Davila” din Bucureşti, șef Disciplină Neurochirurgie Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” București” este acuzat de săvârșirea a două infracţiuni luare de mită, din care una în formă continuată cu 89 de acte materiale. La rândul său, Toader, medic neurochirurg, în calitate de manager al Institutului Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti şi Conferenţiar universitar în cadrul U.M.F. „Carol Davila”, este acuzat de săvârșirea infracțiunii de dare de mită. În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe potrivit cărora, în perioada 23 septembrie 2024 – 3 martie 2025, inculpatul Gorgan Radu-Mircea ar fi primit, în mod direct, de 89 de ori, sume de bani cuprinse între 200 de lei și 1.000 de euro (în total peste 25.000 de euro), de la mai mulți pacienți sau aparținători ai acestora, în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intră în îndatoririle de serviciu ale sale în calitate de medic neurochirurg și Şef Secţie Neurochirurgie IV din cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”, respectiv: efectuarea ori dispunerea efectuării de intervenții chirurgicale, efectuarea ori dispunerea efectuării de servicii medicale, dispunerea efectuării unor investigații medicale, efectuarea ori dispunerea efectuării de consultații medicale de specialitate, efectuarea ori dispunerea efectuării de prescrieri medicale, dispunerea internării în cadrul Secţiei IV Neurochirurgie a Spitalului Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni”. În plus, în data de 28 noiembrie 2024, în contextul scoaterii la concurs a unui post de profesor universitar în cadrul Universităţii de Medicină și Farmacie (U.M.F.) „Carol Davila” din Bucureşti, inculpatul Gorgan Radu-Mircea, în calităţile deţinute în cadrul U.M.F. „Carol Davila” din Bucureşti, ar fi pretins pentru altul, în mod direct, de la inculpatul Toader Corneliu, cunoscând calitatea acestuia de manager al Institutului Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti, angajarea preferențială a unei persoane pe un post de farmacist în cadrul Institutului Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti, în schimbul stabilirii nominale şi transmiterii componenţei comisiei de concurs către factorii decidenţi din cadrul Universităţii de Medicină și Farmacie (U.M.F.) „Carol Davila” din Bucureşti, conform dorinţei concurentului Corneliu Toader, astfel încât acesta să fie favorizat în detrimentul altor potenţiali candidaţi. „În aceste împrejurări, inculpatul Toader Corneliu ar fi promis că va întreprinde demersurile necesare pentru angajarea respectivei persoane pe postul de farmacist, demersuri care au fost puse efectiv în practică. În schimbul acestor avantaje la care am făcut referire anterior, inculpatul Gorgan Radu-Mircea ar fi întreprins următoarele demersuri pentru a-l favoriza pe inculpatul Toader Corneliu, în calitate de candidat la postul de Profesor universitar, disciplina Neurochirurgie – Spitalul Clinic de Urgenţă „Dr. Bagdasar-Arseni”, Departamentul Învăţământ Clinic 6 – Neuroştiinţe Clinice: i-ar fi permis concurentului Toader Corneliu să stabilească informal componenţa comisiei de concurs (cu excepţia preşedintelui despre care se ştia că va fi Gorgan Radu-Mircea) şi a comisiei de contestaţii, cu persoane despre care cei doi ar fi apreciat că vor respecta decizia deja luată de inculpatul Gorgan Mircea Radu, adică aceea de a-l declara câștigător al concursului pe Toader Corneliu; l-ar fi ajutat pe concurentul Toader Corneliu să îşi îndeplinească dorinţa de a-şi stabili comisia de concurs preferată, astfel încât acesta să fie favorizat în detrimentul altor concurenţi şi astfel să obţină cu siguranță postul de profesor universitar, prin contactarea informală, directă ori prin mijloace de comunicare electronică, a viitorilor membri ai comisiilor şi convingerea acestora să participe în comisii; i-ar fi permis inculpatului Toader Corneliu prin toate acțiunile de mai sus, să aibă acces la informații nepublice (la acel moment) privind componența comisiilor de concurs şi contestații, creându-i astfel acestuia un ascendent faţă de alţi potenţiali concurenţi; ar fi stabilit scriptic, în mod oficial, componența comisiilor de concurs şi contestaţii, conform dorinței concurentului Toader Corneliu şi ar fi transmis instituţional propunerile respective către factorii decidenţi din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti; s-ar fi folosit de ascendentul funcţiilor deţinute atât în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti cât şi în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă „Dr. Bagdasar-Arseni” din Bucureşti şi în calitate de viitor preşedinte al comisiei de concurs ar fi descurajat participarea la concursul în discuţie a unui alt medic, conferenţiar universitar, creând şi în acest mod o situaţie de superioritate pentru concurentul Toader Corneliu”, arată DNA. Pe timpul cât se află sub control judiciar, cei doi inculpați trebuie să respecte o serie de obligații, între care să nu părăsească teritoriul României, să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar, să nu exercite profesia de cadru didactic în instituţiile din sistemul de învăţământ medical de stat și să nu exercite profesia de medic în instituţiile din sistemul public medical de stat, respectiv să nu exercite activităţi de conducere/management în instituţiile din sistemul public medical de stat. Inculpaților li s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.