O afaceristă analfabetă riscă ani grei de pușcărie! A prejudiciat statul cu peste un milion de lei! Nu știu să scriu!
O membră a familiei Stănescu, analfabetă, dar afaceristă în acte, riscă ani grei în spatele gratiilor, după ce a prejudiciat statul român cu peste un milion de lei. Femeia nu știe să scrie sau să citească, însă a fost administratorul unei societăți. Totodată, aceasta nu a reușit nici măcar să-și introducă PIN-ul pentru cartea de identitate electronică. O femeie fără carte a reușit să fure statul. Familia Stănescu a apărut din nou pe rolul instanțelor ieșene, într-un dosar de evaziune fiscală. O afaceristă analfabetă riscă ani grei de pușcărie după ce a prejudiciat statul! Dosarul în care inculpata Lăcrămioara Stănescu este judecată pentru presupusa săvârșire a infracțiunii de evaziune fiscală se află pe rolul instanțelor de judecată de mai bine de trei ani. Cauza a cunoscut numeroase amânări de-a lungul timpului, aspect care a contribuit la prelungirea semnificativă a procesului. La termenul desfășurat la data de 10 iunie 2026, a avut loc ultimul termen din faza cercetării judecătorești, pe rolul Tribunalului Iași, urmând ca instanța să analizeze concluziile formulate de părți și să se pronunțe la un termen ulterior. Cazul atrage atenția pentru că o persoană fără cunoștințe, având un nivel redus de educație, a reușit să dețină și să administreze societăți comerciale. Potrivit informațiilor prezentate în dosar și a susținerilor formulate în cadrul procesului, inculpata are un nivel scăzut de școlarizare și întâmpină dificultăți în ceea ce privește cititul și scrisul. Situația ridică întrebări privind modul în care anumite persoane ajung să figureze în acte ca administratori ai unor firme care desfășoară activități economice complexe. Femeia a recunoscut, în timpul ședinței de judecată, că nu știe să scrie atunci când i s-a adus la cunoștință că trebuie să-și completeze PIN-ul pentru cartea de identitate electronică. Aceasta a înmânat un bilețel, pe care se afla notat codul, avocatului său, însă președintele de ședință i-a atras atenția că ea este singura care are voie să-și completeze codul. „Eu nu știu să scriu! Acolo scrie codul. Vă rog să-l puneți”, a spus afacerista. Procurorul a cerut aplicarea închisorii În timpul ședinței de judecată, procurorul de caz a solicitat aplicarea unei pedepse cu închisoarea, orientată către limitele medii prevăzute de lege, apreciind că probatoriul administrat în cauză susține acuzațiile formulate în cauză. „Având în vedere întregul probatoriu administrat în cauză, solicităm aplicarea unei pedepse cu închisoarea orientată către limitele medii-superioare prevăzute de lege”, a declarat procurorul în fața instanței. Totodată, reprezentantul Ministerului Public a cerut instituirea sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile deținute de inculpată, măsură care, în opinia sa, ar fi necesară pentru protejarea intereselor statului, în eventualitatea unei soluții de condamnare. „De asemenea, solicităm aplicarea măsurii asiguratorii de instituire a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ale inculpatei”, a completat procurorul. De cealaltă parte, avocatul inculpatei a solicitat instanței aplicarea unei pedepse cu suspendare, în cazul în care judecătorii vor aprecia că sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii reținute în sarcina clientei sale. „Noi solicităm aplicarea unei pedepse cu suspendarea executării sub supraveghere”, a afirmat avocatul apărării. La rândul său, inculpata a declarat în fața instanței că este de acord cu susținerile formulate de avocatul său. O afaceristă analfabetă din Iași riscă să ajungă în spatele gratiilor după ce a furat statul, deși are un nivel scăzut de școlarizare și nu știe să scrie.
Familia Stănescu a falsificat avizele de însoțire a mărfii! Nu știu cum au aflat numărul meu de înmatriculare!
S-au folosit de mașinile unor persoane necunoscute pentru a-și ascunde frauda. Zeci de amânări într-un dosar de evaziune fiscală Mai mulți membri ai familiei Stănescu au falsificat numeroase avize de însoțire a mărfii. Aceștia au folosit numere de înmatriculare ale mai multor persoane, pe care nici nu le cunoșteau. Mai mulți martori i-au văzut pentru prima dată pe inculpați în sala de judecată. Procesul continuă, după ce a fost amânat de zeci de ori. Familia Stănescu a falsificat avizele de însoțire a mărfii! Dosarul complex de evaziune fiscală în care sunt inculpați mai mulți membri ai familiei Stănescu continuă să se desfășoare cu dificultate la Tribunalul Iași, după ani de procese și zeci de amânări. La termenul din 27 mai 2026 a fost audiat un nou martor, care a susținut în fața judecătorilor că numărul vehiculului său apare pe documente comerciale fără ca el să fi avut legături cu firmele investigate. Procesul, care vizează presupuse activități comerciale desfășurate prin societăți implicate în colectarea și comercializarea deșeurilor feroase, continuă să ridice numeroase semne de întrebare, în special în ceea ce privește documentele folosite în cadrul operațiunilor analizate de anchetatori. La termenul din 27 mai 2026, instanța a audiat un nou martor, considerat relevant pentru stabilirea situației de fapt. Este vorba despre Ciprian Tarciziu Dîscă, bărbat al cărui autovehicul apare menționat pe o serie de avize de însoțire a mărfii, emise de unele dintre societățile comerciale analizate în dosar. „Nu îi cunosc pe inculpați” În declarația oferită în fața instanței, martorul a negat orice legătură cu firmele implicate și a susținut că nu îi cunoaște pe inculpații din cauză. „În anul 2018, eram șofer și dețineam un microbuz pe care îl foloseam în interes personal, pentru transportul diferitelor produse și cereale. Doar eu utilizam acel vehicul. Am mai transportat și deșeuri feroase pentru mine, însă nu cunosc niciuna dintre societățile implicate în acest dosar și nici reprezentanții acestora. Nu îi cunosc pe inculpații prezenți astăzi în sala de judecată și nu îmi pot explica modul în care numărul vehiculului meu a ajuns să apară pe acele documente, deoarece nu am efectuat transporturi pentru firmele respective”, a declarat Ciprian Tarciziu Dîscă în fața judecătorilor. Potrivit informațiilor aflate la dosar, numărul de înmatriculare al microbuzului deținut de martor figurează pe mai multe avize de însoțire a mărfii folosite în cadrul unor operațiuni comerciale investigate de anchetatori. Declarația acestuia vine în continuarea altor mărturii similare administrate în ultimele luni în cauză. La termenul precedent, desfășurat în luna aprilie, alți doi martori audiați în fața instanței au susținut că numerele de înmatriculare ale vehiculelor lor apar în documente comerciale fără ca aceștia să fi efectuat transporturile respective sau să fi avut relații comerciale cu inculpații ori cu societățile analizate în dosar. Faptele cercetate datează încă din anul 2014, iar de la trimiterea în judecată și până în prezent, dosarul a fost amânat de zeci de ori. Durata mare a procesului ridică deja discuții privind riscul intervenirii prescripției răspunderii penale, mai ales în contextul în care cercetarea judecătorească nu este încă finalizată. Familia Stănescu lovește din nou! Aceștia au falsificat numeroase avize de însoțire a mărfii, cu numere de înmatriculare ale unor persoane pe care nu le cunoșteau.
Peste 50 de amânări și un prejudiciu de 100 de milioane de lei într-un dosar! Zeci de persoane sunt judecate de aproape un deceniu
Dosar uriaș pe rolul Tribunalului Iași! Zeci de inculpați sunt judecați de aproape un deceniu pentru un prejudiciu de circa 100 de milioane de lei Număr uriaș de amânări și un prejudiciu estimat la circa 100 de milioane de lei, într-un dosar ce are ca obiect săvârșirea infracțiunii de grup infracțional organizat. Dosarul se află pe rolul Tribunalului Iași în prezent. Mai mulți martori au fost audiați în cauză, care au relatat detalii importante cu privire la modalitatea de săvârșire a faptei. Peste 50 de amânări și un prejudiciu de 100 de milioane de lei într-un dosar! Un dosar complex de evaziune fiscală continuă să bată pasul pe loc la Tribunalul Iași, după aproape zece ani de la trimiterea în judecată. Cauza, care implică un număr impresionant de inculpați, 32 de persoane fizice și 24 de societăți comerciale, este îngreunată de dimensiunea sa, dar și de multitudinea faptelor investigate. Inculpații sunt judecați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, precum și pentru infracțiuni conexe, în principal evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul estimat în acest dosar se ridică la circa 100 de milioane de lei, o sumă care reflectă amploarea presupuselor activități ilegale desfășurate pe parcursul mai multor ani. Durata lungă a procesului a fost cauzată de amânările multiple dispuse de instanță. Până în prezent, au fost înregistrate nu mai puțin de 56 de ori. Potrivit rechizitoriului, inculpații ar fi pus la punct un mecanism complex de evaziune fiscală în formă continuată, folosind mai multe societăți comerciale pentru a disimula tranzacții fictive, a diminua obligațiile fiscale și a spăla sumele obținute ilegal. Numărul actelor materiale reținute în sarcina unora dintre inculpați este de-a dreptul impresionant. Un exemplu elocvent este cazul lui Petruț Emanoil Boca, trimis în judecată pentru constituirea unui grup infracțional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, dar și pentru spălarea banilor. În cazul acestuia, procurorii au identificat nu mai puțin de 1.268 de acte materiale de evaziune fiscală și 127 de acte de spălare a banilor. Un alt inculpat important este Anamaria Râpan, acuzată de aceleași infracțiuni. În cazul ei, sunt reținute 385 de acte materiale de evaziune fiscală și 115 acte de spălare a banilor, toate în formă continuată. Martori-cheie au fost audiați în dosar La termenul din 29 aprilie 2026, instanța a reușit audierea a doi martori, declarațiile acestora oferind detalii relevante, chiar dacă unele amintiri sunt afectate de trecerea timpului. Primul martor, Florina Cătănoiu, a fost audiat cu privire la activitatea sa de contabil în perioada 2004-2015, la una dintre societățile implicate în dosar. Aceasta a declarat că se ocupa de întreaga evidență contabilă, inclusiv de întocmirea declarațiilor fiscale și de inventarierea bunurilor. „Am lucrat ca și contabil și mă ocupam de tot ce ține de contabilitate. Societatea avea ca obiect de activitate hoteluri și restaurante. Administratorul era Vasile Bogdan, unul dintre inculpații din dosar. Neoficial, mai lucram și pentru alte societăți, pentru care depuneam evidențele fiscale anuale. Uneori emiteam facturi când persoana responsabilă nu era prezentă și tot eu le înregistram. Am întocmit acte de inventar și verificam și în fapt dacă acestea corespund. Nu am auzit ca alți colegi să fi constatat nereguli”, a declarat martora în fața instanței. Declarația acesteia este importantă pentru că oferă o imagine asupra modului de funcționare a uneia dintre firmele implicate, dar și asupra responsabilităților interne. Al doilea martor audiat a fost Viorel Balosin, care lucrează ca sudor la o societate din Focșani încă din 2006. Acesta a relatat că nu a observat nereguli în activitatea firmei și că materialele necesare producției erau livrate și recepționate în mod obișnuit. „Lucrez la această firmă din anul 2006. Administrator este Vasile Bogdan. L-am văzut pe Emanuel Boca venind uneori în incinta fabricii, dar nu știu exact ce făcea. Nu au fost probleme cu materialele pe care le foloseam, acestea erau aduse și recepționate la magazie”, a spus martorul. Declarația bărbatului este de înțeles, având în vedere că acesta lucrează și în prezent la unul dintre inculpați. Acesta nu putea oferi o declarație împotrivă, deoarece risca să rămână fără locul de muncă. Număr ridicat de amânări și un prejudiciu estimat la aproape 100 de milioane de lei, într-un dosar ce are ca obiect săvârșirea infracțiunii de grup infracțional organizat. Donație lunară Donează lunar pentru susținerea jurnalismului de calitate Donație singulară Donează o singură dată pentru susținerea jurnalismului de calitate
Riscă pușcăria din cauza comerțului cu bovine! Martor constrâns să-și înființeze o firmă fictivă!
Un bărbat ieșean convingea persoane să înființeze firme fictive pentru comerțul cu bovine. Bărbatul riscă închisoarea! Un ieșean riscă să ajungă în pușcărie după ce a înființat mai multe firme fictive în vederea comerțului cu bovine. Inculpatul convingea diverse persoane să semneze înregistrarea unor societăți, ca mai apoi să le confiște documentele. Activitatea datează cu aproximativ 10 ani în urmă. Riscă pușcăria din cauza comerțului cu bovine! O rețea de firme „pe hârtie” fac obiectul în dosarul de evaziune fiscală în care Costel Surdu este inculpat. Martorii audiați au relatat cum acționa inculpatul, convingându-i să-și înființeze firme, sub promisiunea unor foloase materiale. Procesul în care este judecat Costel Lucian Surdu pentru evaziune fiscală continuă să scoată la iveală detalii despre un mecanism suspect, bazat pe firme înființate pe numele unor persoane, care nu știau ce intenții are bărbatul. Dosarul se află pe rolul Tribunalul Iași încă din anul 2023, timp în care procesul a fost amânat în repetate rânduri, fiind audiați mai mulți martori. Potrivit acuzațiilor, Surdu este judecat pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, fiind suspectat că ar fi folosit documente contabile fictive pentru a înregistra cheltuieli inexistente. În concret, anchetatorii susțin că ar fi fost create societăți nereale, inclusiv în domeniul comerțului cu bovine, pentru a diminua taxele datorate statului, în special TVA. Firme înființate „la comandă”, pierdute de administrator din prima zi Un element care se conturează tot mai clar din declarațiile martorilor este acela că mai multe persoane ar fi fost convinse sau chiar constrânse să își înființeze firme pe numele lor, fără a avea însă control real asupra acestora. Oamenii spun că au semnat actele de înființare, după care nu au mai știut nimic despre firmele respective. Schema prin care se acționa este una simplă: persoane fără experiență în afaceri, uneori aflate în situații vulnerabile, erau convinse să deschidă firme, în special în domeniul comerțului sau a transportului de animale. Ulterior, documentele erau preluate de alte persoane, iar titularii rămâneau doar „pe hârtie”, fără acces la acte, ștampilă sau conturi. La termenul din 30 aprilie 2026, instanța a audiat un nou martor, Gheorghiță Sinescu, a cărui mărturie întărește presupunerile înființării unor societăți fictive. Într-un limbaj direct și fără echivoc, acesta a povestit cum a ajuns să deschidă o firmă fără să beneficieze de pe urma ei și fără să mai aibă vreun control asupra activității. „La solicitarea unui vecin de-al meu, am înființat o firmă care se ocupă cu transportul de bovine. Arăt că eu nu am primit niciun ban pentru acest lucru, însă mi s-au promis niște foloase”, a declarat martorul, Gheorghiță Sinescu, în fața judecătorilor. I-a sustras actele din autoturism El a explicat că totul s-a petrecut rapid, iar în aceeași zi în care firma a fost înființată, actele au ajuns în posesia altor persoane. „În aceeași zi când am înființat firma, toate actele au rămas în mașina vărului meu, iar Gigel Stoica, cumnatul inculpatului, a venit cu o mașină din urmă. Când eu am plecat în magazin, Gigel a luat toate actele care priveau înființarea firmei. Eu i-am cerut actele, iar acesta mi-a spus că îi datorez 3.000 de lei, iar pentru că nu am avut să îi dau, a luat actele”, a relatat Sinescu. Din acel moment, martorul susține că nu a mai avut nicio legătură cu firma înființată pe numele său și nu știe ce s-a întâmplat cu documentele sau cu eventualele activități desfășurate. „Eu nu am semnat niciun act care privește firma, chitanțe sau facturi. Nu cunosc ce s-a întâmplat cu actele firmei și ce a făcut Gigel cu acestea. Nu am mai avut niciun contact cu această firmă. Nu am făcut facturi și nici alte activități corespunzătoare firmei, am semnat doar înființarea firmei, fiind și în stare de ebrietate. Eu nu îl cunosc pe inculpat, am avut contact doar cu cumnatul său, Gigel Stoica”, a spus martorul. Un ieșean riscă pușcăria pentru că ar fi înființat mai multe firme fictive în vederea comerțului cu bovine, prin obligarea unor persoane vulnerabile. Donație lunară Donează lunar pentru susținerea jurnalismului de calitate Donație singulară Donează o singură dată pentru susținerea jurnalismului de calitate
O ieșeancă a fraudat statul cu peste 17 milioane de lei! Schema infracțională se baza pe firme fantomă!
O femeie din Iași a prejudiciat statul cu 17,2 milioane de lei în perioada 2018-2019, cât timp a administrat societatea SC Euro Trust Com SRL. Femeia evidenția cheltuieli fictive pentru a-și diminua obligațiile fiscale către stat O ieșeancă care administra o societate ce se ocupa de comercializarea materialelor de construcții a reușit să prejudicieze statul cu peste 17 milioane de lei în doar un an de zile. La ultimul termen, pe rolul Tribunalului Iași, au fost audiați 3 martori, care au relatat informații importante despre săvârșirea presupusei infracțiuni. Din rechizitoriu reiese că, în perioada 2018-2019, inculpata a evidențiat în documentele contabile unele cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale ori ale unor operațiuni fictive. O ieșeancă a fraudat statul cu peste 17 milioane de lei! Inculpata Doina Turcitu, fostă Gioacă, a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, dosarul fiind în prezent pe rolul Tribunalului Iași. La termenul din data de 24 aprilie a anului în curs, instanța a procedat la audierea mai multor martori, ale căror declarații au adus elemente suplimentare relevante pentru stabilirea situației de fapt. Inculpata este acuzată de evaziune fiscală, în modalitatea evidențierii în documentele contabile sau în alte înscrisuri legale a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale ori a unor operațiuni fictive, practici care ar fi avut ca scop diminuarea obligațiilor fiscale către bugetul de stat. Aceasta ar fi înregistrat, în contabilitatea firmei, achiziții fictive de la 10 furnizori, pentru a frauda statul. Femeia a reușit să producă un prejudiciu de 17,2 milioane de lei într-un singur an, în perioada 2018-2019. Martorii audiați au relatat detalii importante Primul martor audiat a fost Lucia Croitoru, persoană care s-ar fi ocupat de evidența contabilă a societății care face obiectul cauzei. Aceasta a relatat modul în care a ajuns să colaboreze cu inculpata și a oferit detalii despre organizarea firmei. „Mi-a fost recomandată doamna Gioacă într-un grup de colegi. Astfel, am ajuns să încropesc evidența contabilă pentru firma acesteia. În perioada 2018-2019, inculpata ocupa poziția de director comercial la societatea SC Euro Trust Com SRL. Obiectul de activitate al firmei era comercializarea materialelor de construcție. Din ce știu, ea era singura angajată a firmei, însă pentru o perioadă scurtă de timp a avut angajați, dar nu știu precis. Nu-mi amintesc ce relații comerciale avea societatea cu furnizorii”, a declarat martora. Cel de-al doilea martor, Viorel B., a fost audiat în legătură cu posibile relații comerciale între firma inculpatei și alte societăți din același domeniu. Acesta a precizat că, în perioada respectivă, lucra în cadrul unei companii concurente și a negat orice legătură comercială cu societatea vizată în dosar. „În perioada 2018-2019 lucram la firma Misavan, care se ocupa cu vânzarea produselor casnice, precum saci menajeri sau bureți. Firma la care lucram era concurentă cu societatea inculpatei, SC Euro Trust Com SRL. Administratorul firmei la care îmi desfășuram activitatea mi-a arătat că nu existau facturi către firma ce face obiectul cauzei”, a declarat martorul. Unul dintre martori nu o cunoaște pe inculpată Ultimul martor audiat la acest termen a fost Petru Gagea, menționat în documentele aflate la dosar ca având calitatea de dulgher. În fața instanței, acesta a respins însă această informație și a negat orice legătură cu societatea inculpatei. „În perioada 2018-2019 lucram în construcții, în diferite locuri, dar nu am lucrat niciodată la firma inculpatei Doina Gioacă. Nu am avut niciodată calitatea de dulgher, am lucrat doar în construcții. Nu o cunosc pe inculpată și nu am văzut-o niciodată”, a declarat martorul Petru Gagea. Procesul va continua la termenele următoare cu audierea altor martori și, posibil, cu administrarea de noi probe. Astfel de cauze, având ca obiect infracțiuni economico-financiare, sunt de regulă complexe și se întind pe perioade îndelungate, în principal din cauza necesității efectuării de expertize contabile detaliate și a numărului mare de persoane implicate. O ieșeancă, directorul societății SC Euro Trust Com SRL, care se ocupa de comercializarea materialelor de construcții, a reușit să prejudicieze statul cu peste 17 milioane de lei în perioada 2018-2019. Donație lunară Donează lunar pentru susținerea jurnalismului de calitate Donație singulară Donează o singură dată pentru susținerea jurnalismului de calitate
O ieșeancă, judecată pentru evaziune fiscală! Declarația unui martor poate schimba totul!
O ieșeancă a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în modalitatea evidențierii în actele contabile sau în alte documente legale a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale ori înregistrarea unor operațiuni fictive. Dosarul se află pe rolul Tribunalului Iași, iar la termenul din 8 aprilie a fost audiat un martor-cheie. O ieșeancă, judecată pentru evaziune fiscală! Un nou termen în dosarul de evaziune fiscală, în care este judecată inculpata Doina Turcitu, a avut loc pe 8 aprilie, la Tribunalul Iași, unde instanța a continuat administrarea probatoriului prin audierea martorilor propuși în cauză. Dosarul a fost trimis în judecată în baza rechizitoriului emis la data de 6 noiembrie 2023 de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași, care a constatat legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală. Potrivit procurorilor, inculpata este acuzată de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală într-o formă specifică, ce presupune evidențierea în actele contabile sau în alte documente legale a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale ori înregistrarea unor operațiuni fictive. Astfel de practici sunt considerate de lege drept metode prin care se urmărește diminuarea obligațiilor fiscale către stat, prin crearea unei aparențe de legalitate în evidențele contabile ale societăților implicate. Un martor important a fost audiat de judecători În cadrul ședinței de judecată din 8 aprilie, în fața completului de judecată a fost audiat martorul Ioan Vasiluță, care a oferit detalii relevante privind activitatea unei societăți comerciale pe care a administrat-o sau în cadrul căreia a avut calitatea de asociat. Declarația acestuia a fost una succintă, dar importantă pentru stabilirea existenței sau inexistenței unor relații comerciale între firmele menționate în dosar. „În 2018 aveam funcția fie de administrator, fie de asociat la SC Global Textile SRL. Nu am avut relații comerciale cu SC Euro Trust Com SRL și nu cunosc nicio persoană din cadrul acestei societăți. Am mai fost solicitat de organele de poliție să dau declarații similare pentru alte firme, care se presupune că ar fi avut relații comerciale cu societatea mea”, a declarat martorul Ioan Vasiluță în fața instanței. Afirmațiile martorului vin în contextul în care procurorii susțin că în circuitul financiar analizat ar fi fost implicate mai multe societăți comerciale, unele dintre acestea fiind suspectate că ar fi fost folosite pentru a crea operațiuni fictive. Practic, anchetatorii încearcă să stabilească dacă relațiile comerciale dintre firmele implicate au fost reale sau dacă acestea au existat doar pe hârtie, în scopul reducerii taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat. Declarația lui Vasiluță ridică semne de întrebare cu privire la autenticitatea unor tranzacții menționate în documentele contabile analizate de procurori. Negarea oricărei legături comerciale cu una dintre societățile vizate de anchetă poate constitui un element important în evaluarea probelor, mai ales dacă în evidențele contabile apar facturi sau alte documente care ar sugera contrariul. Mai mulți martori au fost citați pentru următorul termen Pentru termenul din 8 aprilie au mai fost citați și alți martori, care nu s-au prezentat din diverse motive, aceștia fiind citați la următorul termen. De altfel, astfel de situații sunt frecvente în dosarele de evaziune fiscală, unde anchetatorii descoperă adesea rețele de firme care emit facturi fără acoperire reală, pentru a justifica cheltuieli fictive. În multe cazuri, administratorii firmelor implicate declară că nu cunosc partenerii comerciali menționați în documente, ceea ce complică stabilirea adevărului juridic și necesită o analiză detaliată a tuturor probelor. Instanța urmează să analizeze în continuare probele administrate, precum și declarațiile martorilor, pentru a stabili dacă faptele reținute în sarcina inculpatei se confirmă și dacă acestea întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de evaziune fiscală. În funcție de concluziile la care va ajunge, judecătorul va decide asupra vinovăției sau nevinovăției acesteia. În perioada următoare, procesul va continua cu administrarea altor probe și audierea de noi martori, iar instanța va trebui să stabilească dacă acuzațiile aduse inculpatei sunt susținute de probele existente. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, aceasta beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform principiilor fundamentale ale dreptului penal. O ieșeancă a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în modalitatea evidențierii în actele contabile sau în alte documente legale a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale ori înregistrarea unor operațiuni fictive. Mai mulți martori urmează să fie audiați în vederea stabilirii adevărului. Donație lunară Donează lunar pentru susținerea jurnalismului de calitate Donație singulară Donează o singură dată pentru susținerea jurnalismului de calitate
Un ieșean a prejudiciat statul cu peste un milion de lei! Acesta a fost condamnat, dar cauza se rejudecă!
Un ieșean a prejudiciat statul cu peste un milion de lei și are șanse să scape de pedeapsă, după ce cauza a fost trimisă spre rejudecare! În dosar mai este un inculpat, deși ambii au fost condamnați la închisoare cu executare în 2023. În prezent, cauza s-a pus din nou pe rolul Tribunalului Iași. Cauza a fost amânată de zeci de ori până în prezent. Un ieșean a prejudiciat statul cu peste un milion de lei! Un nou caz de evaziune fiscală atrage atenția asupra duratei excesive a proceselor din instanțele românești. Dosarul, aflat pe rolul Tribunalului Iași, înregistrat în august 2023 în faza de rejudecare, a fost amânat nu mai puțin de 22 de ori până la data de 7 aprilie 2026. Situația este cu atât mai relevantă cu cât cauza nu este una nouă, ci se judecă de mai mulți ani, fiind reluată de la zero după o decizie a instanței superioare. Dosarul are o istorie procedurală complicată. Inițial, acesta a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Iași încă din septembrie 2021. Până la pronunțarea unei prime sentințe, la data de 24 februarie 2023, cauza a fost amânată de 15 ori. În acel moment, instanța a dispus condamnarea inculpaților, însă soluția nu a fost definitivă, iar în prezent, aceasta se rejudecă. La data de 14 iulie 2023, magistrații de la Curtea de Apel Iași au admis apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, de inculpații Gheorghe Stănescu și Cezar Stănescu, precum și de partea civilă ANAF – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași. Instanța de apel a decis desființarea integrală a sentinței penale pronunțate de Tribunalul Iași, atât în latură penală, cât și în cea civilă, și trimiterea cauzei spre rejudecare. Cauza se rejudecă la Tribunalul Iași Potrivit dispozițiilor legale, judecata a fost reluată de la începutul cercetării judecătorești, conform procedurii de drept comun. Această etapă presupune reanalizarea tuturor probelor, reaudierea martorilor și refacerea întregului parcurs procesual, ceea ce explică, cel puțin parțial, durata ridicată a procedurilor. În prima judecată, instanța a stabilit pedepse cu executare pentru cei doi inculpați. Gheorghe Stănescu a fost condamnat la 5 ani și 9 luni de închisoare pentru evaziune fiscală în formă continuată, fiind reținute șapte acte materiale. De asemenea, Cezar Stănescu a primit o pedeapsă de 4 ani și 10 luni de închisoare pentru complicitate la evaziune fiscală, tot în formă continuată, fiind identificate cinci acte materiale. Pe lângă pedepsele privative de libertate, instanța a dispus și desființarea totală a unor înscrisuri considerate falsificate. Printre acestea se numără chitanțe, declarații fiscale și documente privind livrările și achizițiile realizate pe teritoriul național, depuse la administrațiile fiscale din Iași. Documentele erau asociate firmelor administrate de inculpați, respectiv S.C. UNIC CONSTRUCT MAX S.R.L. și S.C. PETRODAN CONTINENT S.R.L. Inculpatul ar fi trebuit să achite peste un milion de lei În plan civil, instanța a admis parțial acțiunea formulată de autoritățile fiscale și a dispus obligarea lui Gheorghe Stănescu la plata sumei de 1.141.579,48 lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat. La această sumă se adaugă dobânda legală calculată până la achitarea integrală a debitului. Totuși, această hotărâre nu a rămas definitivă, iar reluarea procesului a adus cu sine o serie de întârzieri semnificative. De la reînregistrarea dosarului în 2023 și până în prezent, succesiunea termenelor de judecată a fost marcată de numeroase amânări, cauzate de diverse motive procedurale. Cel mai recent episod, consemnat la termenul din 7 aprilie 2026, evidențiază una dintre problemele frecvente în astfel de dosare complexe: expertizele. Inculpatul Gheorghe Stănescu a contestat capacitatea expertului desemnat de a răspunde tuturor obiecțiunilor și excepțiilor ridicate în cauză. În urma acestei contestații, instanța a decis înlocuirea expertului și numirea unui nou specialist care să analizeze toate aspectele relevante. Această decizie, deși justificată din perspectiva dreptului la un proces echitabil, implică inevitabil noi întârzieri. Un nou expert trebuie să studieze întregul dosar, să efectueze verificări și să întocmească un raport, proces care poate dura luni de zile. Cazul scoate în evidență o problemă sistemică a justiției, durata excesivă a proceselor, în special în cauzele economice complexe. Faza de rejudecare, deși necesară în anumite situații pentru corectarea unor eventuale erori, prelungește semnificativ soluționarea definitivă a dosarelor. Un ieșean a prejudiciat statul cu peste un milion de lei și are șanse să scape de pedeapsă, după ce cauza a fost trimisă spre rejudecare. Cauza se află pe rolul Tribunalului Iași. Donație lunară Donează lunar pentru susținerea jurnalismului de calitate Donație singulară Donează o singură dată pentru susținerea jurnalismului de calitate
Un martor a fost constrâns să-și înființeze o întreprindere! Costel Surdu este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală!
Un martor a fost constrâns să-și înființeze o întreprindere individuală, însă nu a făcut niciun act de administrare al acesteia de-a lungul timpului. Bărbatul a fost martor într-un dosar de evaziune fiscală, în care inculpat este Costel Surdu. Acesta ar fi evidențiat, în mod fictiv, cheltuieli în documentele contabile. Un martor a fost constrâns să-și înființeze o întreprindere! Un nou termen de judecată în dosarul de evaziune fiscală în care este inculpat Costel Lucian Surdu a avut loc la data de 1 aprilie 2026, la Tribunalul Iași, unde magistrații au audiat un martor-cheie. Declarațiile acestuia aduc detalii suplimentare într-un caz complex, care vizează presupuse activități ilegale desfășurate în perioada 2014-2016. Potrivit datelor din dosar, Costel Lucian Surdu a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, fiind acuzat că ar fi evidențiat în mod fictiv cheltuieli în documentele contabile. Ancheta a fost instrumentată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, iar rechizitoriul a fost emis la data de 27 iunie 2023. Ulterior, pe 20 septembrie 2023, instanța a constatat legalitatea sesizării cu rechizitoriul și a decis începerea judecății. În prezent, inculpatul se află în detenție la Penitenciarul Botoșani, însă pentru o altă cauză penală. Inculpatul ar fi convins alte persoane să-și înființeze întreprinderi Conform procurorilor, în perioada august 2014 – februarie 2016, întreprinderea individuală I.I. Surdu Costel Lucian, reprezentată chiar de inculpat, ar fi înregistrat în declarațiile fiscale și în alte documente legale o serie de achiziții de bunuri și servicii care nu ar fi avut la bază operațiuni reale. Mai exact, se susține că aceste tranzacții fictive ar fi fost raportate ca fiind efectuate între martie 2014 și august 2015, de la mai mulți furnizori. În total, anchetatorii au identificat 12 acte materiale care ar constitui infracțiunea de evaziune fiscală. Acest tip de faptă presupune evidențierea în contabilitate a unor cheltuieli nereale sau a unor operațiuni fictive, în scopul diminuării obligațiilor fiscale către stat, în special prin evitarea plății TVA sau a impozitului pe profit. La termenul din 1 aprilie 2026, instanța a audiat martorul Ovidiu Andrei Nicolici, care a oferit o mărturie considerată importantă pentru clarificarea contextului în care ar fi fost create unele structuri comerciale folosite în presupusele activități ilegale. Un martor a relatat cu lux de amănunte detaliile Acesta a relatat că, la recomandarea unei alte persoane, a fost implicat într-un demers de înființare a unei întreprinderi individuale împreună cu o persoană pe nume Pițu. Potrivit declarației, activitatea firmei ar fi urmat să se concentreze pe colectarea și comercializarea animalelor vii. „La recomandarea unei alte persoane am mers cu numitul Pițu și am procedat la înființarea unei întreprinderi individuale pe numele meu. Avea să se ocupe cu colectarea animalelor vii. Urma să cumpărăm animale și să le vindem mai departe, iar profitul să-l împărțim”, a declarat martorul în fața instanței. Cu toate acestea, Nicolici a afirmat că nu a mai continuat colaborarea după ce a observat anumite nereguli în modul în care urma să fie gestionată activitatea economică. „Nu am mai procedat în acest sens, deoarece mi s-a părut în neregulă, pentru că Pițu nu dorea să returneze TVA-ul, acesta fiind motivul pentru care nu am mai dorit să colaborez cu el”, a explicat martorul. Declarația martorului relevă și faptul că acesta nu ar fi avut control real asupra întreprinderii înființate pe numele său. El a precizat că nu a semnat documente în numele firmei și că ștampila societății a rămas în posesia celuilalt partener. „I-am cerut actele întreprinderii, însă a refuzat să mi le dea. Nu am semnat niciun act în numele societății, iar ștampila a rămas tot la Pițu”, a mai spus Nicolici. Deși firma era pe numele său, martorul nu era realul administrator Mai mult, acesta a încercat să radieze firma după ce a început să aibă suspiciuni, însă nu a reușit să finalizeze acest demers. Declarația sugerează existența unor mecanisme prin care persoane aparent fără implicare directă sunt folosite ca titulari ai unor entități economice. Un aspect important subliniat de martor este faptul că nu îl cunoaște pe inculpatul Costel Lucian Surdu și că nu a avut interacțiuni directe cu acesta. „Nu îl cunosc pe inculpatul din cauză”, a precizat Nicolici în fața judecătorilor. Această afirmație ar putea avea relevanță în stabilirea eventualelor legături dintre persoanele implicate în presupusul mecanism de evaziune fiscală și în conturarea rolului fiecăruia în cadrul activităților investigate. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform principiilor fundamentale ale dreptului penal. Un martor a fost constrâns să-și înființeze o întreprindere individuală, însă nu a făcut niciun act de administrare al acesteia de-a lungul timpului. Donație lunară Donează lunar pentru susținerea jurnalismului de calitate Donație singulară Donează o singură dată pentru susținerea jurnalismului de calitate
Stăneștii lovesc din nou! Au prejudiciat statul cu sute de mii de lei, dar vor doar o amendă!
După ce a prejudiciat statul cu sute de mii de lei, inculpatul vrea doar o amendă penală. Magistrații de la Tribunalul Iași l-au condamnat la pedeapsa închisorii cu suspendare, dar nu este mulțumit, formulând apel. La fiecare termen de judecată a solicitat câte un nou termen, pentru a se împlini termenul de prescripție. Au prejudiciat statul cu sute de mii de lei, dar vor doar o amendă! Magistrații de la Tribunalul Iași au pronunțat, la data de 8 ianuarie a acestui an, o sentință într-un dosar de evaziune fiscală, care îl vizează pe inculpatul Istrate Stănescu. Instanța a decis condamnarea acestuia la pedeapsa de 3 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, stabilind totodată că fapta a fost comisă, în concurs real, cu o altă infracțiune, de aceeași natură, pentru care acesta fusese condamnat anterior. Potrivit hotărârii instanței, Istrate Stănescu a fost găsit vinovat de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, faptă pentru care magistrații au stabilit o pedeapsă de 3 ani de închisoare. Judecătorii au constatat însă că această faptă a fost săvârșită, în concurs real, cu infracțiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, pentru care inculpatul fusese deja condamnat anterior. În acel dosar, acesta primise o pedeapsă de 2 ani și 4 luni de închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de încercare de 4 ani și 4 luni. Sentința fusese pronunțată de Tribunalul Gorj și menținută definitiv prin decizia penală a Curții de Apel Craiova. Ca urmare a noii condamnări, judecătorii de la Tribunalul Iași au dispus anularea suspendării condiționate a executării pedepsei stabilite anterior. Astfel, a fost aplicată pedeapsa cea mai grea, de 3 ani de închisoare, la care s-a adăugat un spor de o treime din cealaltă pedeapsă stabilită anterior, rezultând o pedeapsă finală de 3 ani, 9 luni și 10 zile de închisoare. Instanța a admis parțial acțiunea civilă și a stabilit că inculpatul trebuie să achite suma de 722.434 de lei către stat, reprezentând prejudiciul principal rezultat din activitatea infracțională. Avocatul a cerut un nou termen, dar instanța a respins cererea La termenul din 5 martie, avocata Manuela Gheorghe a precizat că, pe 24 ianuarie, a fost informată de către un nepot al inculpatului despre termenul de judecată. Contractul de asistență juridică a fost încheiat abia pe 4 martie, iar din acest motiv, avocata a cerut instanței acordarea unui termen scurt pentru pregătirea apărării. Judecătorii au respins însă solicitarea, apreciind că partea a avut suficient timp pentru a-și pregăti apărarea. În cadrul ședinței de judecată, avocata inculpatului a depus la dosar două chitanțe despre care a susținut că demonstrează faptul că Istrate Stănescu a început să achite din prejudiciul stabilit. „Depun la dosar două chitanțe care atestă că inculpatul a început să achite din prejudiciu”, a declarat apărătorul în fața instanței. Judecătorii au observat însă că pe aceste chitanțe au fost făcute mențiuni care nu aveau legătură directă cu dosarul aflat pe rol. Din acest motiv, instanța a precizat că nu poate stabili cu certitudine legătura dintre plăți și cauza analizată. Președintele completului a explicat că, în mod normal, pe astfel de documente trebuie menționate datele dosarului pentru a se putea identifica exact pentru ce obligație a fost făcută plata. „Pe chitanțe se notează numărul de dosar, numărul sentinței, pentru a putea ști cu exactitate pentru ce anume s-a achitat”, a precizat magistratul. Cu toate acestea, în final, instanța a decis să admită proba cu aceste înscrisuri și să le atașeze dosarului. Nu este mulțumit de condamnarea cu suspendare În pledoaria finală, avocatul inculpatului a solicitat instanței individualizarea pedepsei stabilite de Tribunalul Iași. Apărarea a susținut că pedeapsa de 3 ani de închisoare este excesivă și a cerut, în primul rând, înlocuirea acesteia cu o amendă penală. În subsidiar, a solicitat reducerea pedepsei cu închisoarea. Unul dintre argumentele invocate a fost trecerea unui interval de aproximativ 10 ani de la momentul săvârșirii faptelor. Potrivit avocatului, acest interval de timp ar fi estompat consecințele infracțiunii și ar crea cadrul pentru o reevaluare a sancțiunii. De asemenea, apărarea a arătat că inculpatul nu a mai săvârșit alte infracțiuni în această perioadă și că, deși prejudiciul nu a fost achitat integral, acesta și-a manifestat disponibilitatea de a respecta obligațiile stabilite de lege. „Nu a mai săvârșit alte fapte penale de la săvârșirea acesteia, iar acest lucru indică faptul că nu ar mai fi necesară executarea pedepsei în regim de detenție”, a susținut avocatul în fața instanței. Procurorul a arătat că aplicarea unei amenzi penale nu este oportună, având în vedere antecedentele inculpatului, care sunt tot în domeniul evaziunii fiscale. „Nu se impune pedeapsa cu amendă penală, având în vedere antecedentele inculpatului, tot cu privire la o infracțiune de evaziune fiscală”, a declarat procurorul. La finalul dezbaterilor, Istrate Stănescu a avut posibilitatea să ia cuvântul în fața instanței, însă a ales să nu facă declarații. „Nu vreau să mai spun nimic”, a afirmat acesta. După ce a prejudiciat statul cu sute de mii de lei, inculpatul vrea doar o amendă penală. Avocata inculpatului a solicitat un nou termen pentru realizarea apărării, însă, de această dată, instanța a respins cererea.
Mai mulți romi din Iași ar fi țepuit statul cu peste 1 miliard de lei vechi și au șanse să scape! Dosarul se află în instanță de ani buni și a fost amânat de 55 de ori!
Mai mulți romi din Iași ar fi țepuit statul cu peste un miliard de lei vechi și au șanse să scape, în urma săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală. Dosarul se află pe rolul Tribunalului Iași, fiind inculpate cinci persoane. Cauza a fost amânată de peste 50 de ori și este tot mai aproape de prescripția răspunderii penale. Aceasta nu este o situație izolată. Tot mai multe dosare de evaziune fiscală ajung pe rolul instanțelor ieșene, având ca inculpați romi. Mai mulți romi din Iași ar fi țepuit statul cu peste un miliard de lei vechi și au șanse să scape Un nou dosar de evaziune fiscală, aflat pe rolul Tribunalului Iași, ridică semne de întrebare cu privire la eficiența actului de justiție în cauzele economice. Cinci persoane au fost trimise în judecată, în luna septembrie 2020, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Însă, până în prezent, procesul a fost marcat de numeroase amânări. Potrivit documentelor din dosar, faptele cercetate vizează activitatea unei societăți comerciale, SC Perla Vie SRL, care activa în domeniul colectării și comercializării de fier vechi, firmă care a fost radiată între timp. Deși dosarul a ajuns în instanță în urmă cu aproape cinci ani, judecata pe fond nu a fost finalizată nici până în prezent. Un element care atrage atenția este numărul foarte mare de amânări. Judecata a fost amânată de 55 de ori, pentru motive variate, precum lipsa apărătorului pentru unul sau mai mulți inculpați, imposibilitatea prezentării părților la termen, necesitatea citării unor noi martori sau solicitări privind continuarea cercetării judecătorești. Fiecare termen pierdut a contribuit la prelungirea excesivă a procesului. Inculpații au cerut, în repetate rânduri, un nou termen pentru a-și angaja un apărător ales. Cu toate acestea, la termenul din 4 februarie, avocatul inculpatului Rupi Stănescu nu a fost prezent, acordându-se un nou termen. De asemenea, procesul a fost amânat de mai multe ori și pentru a asigura prezența martorilor, unii dintre ei fiind aduși cu mandat. Un martor a dezvăluit detalii noi în cauză În cadrul judecății a fost audiată martora Brândușa S., care a declarat că a administrat societatea comercială SC Monevelin SRL, radiată din anul 2014. Martora a precizat că firma se ocupa cu ridicarea și comercializarea fierului vechi, însă activitatea era administrată, în fapt, de soțul său, în prezent decedat. Totodată, martora a arătat că societatea nu a avut angajați permanenți, ci erau plătite ocazional persoane pentru desfășurarea activităților necesare. Martora Brândușa susține în fața instanței că nu își amintește să fi avut relații comerciale cu vreunul dintre inculpați. „Eu nu-mi amintesc să fi lucrat cu ei, dar e posibil să fi colaborat cu soțul meu”, a spus martora în fața instanței de judecată. De asemenea, martora declară că își susține toate declarațiile făcute în cursul urmăririi penale, deoarece este posibil ca între timp să mai fi uitat unele detalii esențiale procesului. Între timp, SC Perla Vie SRL, societatea vizată în anchetă, a fost desființată, iar procesul penal se apropie de un moment decisiv. Numeroasele amânări pot conduce la intervenirea prescripției răspunderii penale, situație în care instanța ar putea constata încetarea procesului penal, fără a se mai pronunța asupra vinovăției inculpaților. Mai multe dosare au fost prescrise, având ca obiect evaziunea fiscală Dosarul, aflat acum pe rolul Tribunalului Iași, nu este singular. În ultimii ani, mai multe cauze de evaziune fiscală instrumentate au avut un parcurs similar. În unele dintre acestea, inculpații au provenit din comunități de romi, fiind implicați în activități comerciale, desfășurate prin societăți care, ulterior, au fost radiate. În astfel de dosare, anchetele au început cu dificultate, iar procesele s-au întins pe perioade îndelungate, marcate de amânări repetate. În final, instanțele au fost puse în situația de a constata intervenirea prescripției răspunderii penale, ceea ce a dus la încetarea proceselor fără aplicarea unor pedepse penale. Deși fiecare caz are particularitățile sale, un element comun a fost durata prelungită a procedurilor. În acest context, dosarul familiei Stănescu riscă să se adauge unei serii mai vechi de cauze, în care timpul a jucat un rol decisiv. Mai mulți romi din Iași au țepuit statul cu peste un miliard de lei vechi și au șanse să scape după ce dosarul a fost amânat de 55 de ori. Situația nu este una izolată, iar prelungirea în timp a proceselor penale pare să devină un obicei al justițiabililor care urmăresc să scape de răspunderea penală. Donație lunară Donează lunar pentru susținerea jurnalismului de calitate Donație singulară Donează o singură dată pentru susținerea jurnalismului de calitate