Autoritățile din Luxemburg, despre ancheta de fraudă și spălare de bani la Société Générale, acționarul principal al BRD în România
Autoritățile din Luxemburg au confirmat participarea lor la un raid transfrontalier efectuat săptămâna aceasta la birourile Société Générale din capitala micului stat, în cadrul unei ample anchete franceze privind presupuse fraude fiscale și spălare de bani. Reprezentanții Parchetului din Luxemburg au declarat miercuri pentru Luxembourg Times că 24 de ofițeri ai departamentului economic și financiar al serviciului de poliție judiciară din Luxemburg au fost implicați în raidul de marți de la sediul Société Générale de pe Boulevard Royal din orașul Luxemburg. Operațiunea a fost solicitată de Procuratura Financiară franceză în temeiul unui ordin european de anchetă, un mecanism care le permite autorităților judiciare dintr-un stat membru să solicite unui alt stat membru să adune probe pentru o anchetă penală. „Scheme complexe de optimizare fiscală pentru marile corporații franceze” Un purtător de cuvânt al Procuraturii luxemburgheze a declarat că autoritățile franceze au lansat ancheta în ianuarie 2024, în urma unor suspiciuni de spălare de bani și fraudă fiscală. „Infracțiunile ar fi fost comise la Paris, în Franța, și în străinătate, în special în Luxemburg, de la 1 ianuarie 2009 până în prezent”, a declarat purtătorul de cuvânt. Potrivit Procuraturii luxemburgheze, omologii lor francezi se concentrează asupra unui departament specific din cadrul Société Générale, suspectat că ar fi creat scheme complexe de optimizare fiscală pentru marile corporații franceze. Aceste scheme i-ar fi putut ajuta pe clienții bâncii să își reducă obligațiile fiscale. În cadrul aceleiași operațiuni, anchetatorii francezi au lansat marți percheziții coordonate, vizând domiciliile a cinci persoane, printre care mai mulți directori ai băncii. Toate cele cinci persoane au fost reținute de poliție în Franța pentru a fi interogate, a precizat agenția de presă AFP. Potrivit AFP, perchezițiile au continuat și miercuri. Autoritățile luxemburgheze au refuzat să ofere detalii suplimentare, menționând că ancheta este condusă din Franța. Reprezentanții Société Générale nu au răspuns la o cerere de comentarii. Gigantul bancar, acționar majoritar al BRD în România, nu a făcut încă niciun comentariu public cu privire la acest caz. Foto: Profimedia CITIȚI ȘI: Percheziții la Société Générale, acționarul principal al BRD România. Suspiciuni de FRAUDĂ și spălare de bani Adrian Sabău, originar din București, a absolvit studiile de licență la Universitatea din București. Aflat la începutul carierei la “Gândul”, a mai lucrat anterior ca traducător. Este pasionat … vezi toate articolele
Percheziții la una dintre cele mai mari bănci franceze, prezentă și în România. Suspiciuni de fraudă și spălare de bani
Perchezițiile la birourile Société Générale din cartierul parizian La Défense și din Luxemburg, pe fondul suspiciunilor de scheme fiscale frauduloase oferite de bancă marilor companii, au continuat miercuri, a declarat o sursă judiciară. Patru persoane, inclusiv directori ai băncii, au fost reținute marți, iar locuințele lor au fost percheziționate, conform Le Figaro. Aceste percheziții, care au început marți și au fost dispuse în cadrul unei anchete preliminare de către Procuratura Financiară Națională deschisă în ianuarie 2024, „continuă în această dimineață (miercuri)”, potrivit sursei judiciare. Patru persoane, inclusiv directori ai băncii, au fost reținute marți, iar locuințele lor au fost percheziționate. Potrivit sursei judiciare, miercuri una dintre persoanele reținute a fost eliberată, în timp ce perioada de reținere a celorlalte trei a fost prelungită. Încredințată Oficiului Național Antifraudă (ONAF), ancheta vizează mai multe infracțiuni printre care fraudă fiscală, fraudă fiscală în formă organizată sau agravată și asocierea infracțională, potrivit aceleiași surse. Ancheta urmărește să verifice dacă „un departament” al SG a fost capabil să „propună și să realizeze aranjamente în scopuri esențial fiscale în beneficiul marilor companii franceze”, potrivit acestei surse. Grupul Lactalis, vizat de acest caz Potrivit Libération, una dintre aceste companii este gigantul din industria laptelui Lactalis, care este ținta unei alte investigații separate a Procuraturii Financiare Naționale din 2018 pentru fraudă fiscală agravată. Potrivit cotidianului, „schemele” gigantului din industria lactatelor „treceau prin structuri create de directorii Société Générale din Luxemburg”. La sfârșitul anului 2023, compania-mamă a Lactalis a pus deoparte trei sute de milioane de euro pentru „litigii fiscale”. Potrivit sursei judiciare, faptele de care este acuzată Société Générale au fost „probabil comise începând din 2009 în Franța și în străinătate, în special în Luxemburg”, o țară deosebit de profitabilă pentru banca franceză. Operațiunile au mobilizat până la 80 de anchetatori în Franța și în străinătate, precum și unsprezece magistrați și asistenți specializați ai Procuraturii Financiare Naționale, potrivit surseI judiciare. Procedurile sunt separate de investigațiile privind o schemă de evaziune fiscală numită CumCum, care se baza pe schimburi de titluri de valoare. Foto: Profimedia CITIȚI ȘI: Bloomberg: UE pregătește măsuri de RETORSIUNE pentru situația în care Statele Unite impun tarife comerciale Adrian Sabău, originar din București, a absolvit studiile de licență la Universitatea din București. Aflat la începutul carierei la “Gândul”, a mai lucrat anterior ca traducător. Este pasionat … vezi toate articolele