Fraudă de peste 26 de milioane de lei descoperită de inspectorii ANAF. O firmă care organiza și difuza online lupte MMA se află în centrul anchetei
Inspectorii Antifraudă, din cadrul ANAF, au identificat o fraudă fiscală de 26,36 de milioane de lei cauzată bugetului de stat. O firmă care organiza și transmitea online gale de arte marțiale mixte nu ar fi declarat veniturile obținute din abonamente și alte activități conexe. Inspectorii Antifraudă ANAF au investigat un mecanism complex de evaziune fiscală construit în jurul unui produs multimedia aparent legitim, transmisiuni online de arte marțiale mixte. Loading … Cum funcționa schema Firma vindea abonamente lunare, ID-uri de participare și coduri de acces pentru vizionarea luptelor MMA pe platforme specializate în streaming online, iar reprezentanții firmei încasau lunar venituri de la o bază medie de peste 30.000 de abonați plătitori, fără a le înregistra în contabilitate. Publicul galelor MMA era redirecționat pe platforme de pariuri și jocuri de noroc Investigația a mai stabilit și o a doua componentă a fraudei: obținerea de venituri nedeclarate din afilierea cu alte activități, precum organizarea de evenimente sau jocuri de noroc, derulate de un grup de trei firme controlate de aceiași asociați. Publicul atras de evenimentele MMA era direcționat către platforme de evenimente sau jocuri de noroc online. Din aceste activități de afiliere ar fi rezultat alte venituri și comisioane care nu ar fi fost declarate autorităților fiscale. Inspectorii ANAF au cumulat veniturile nedeclarate identificate în perioada verificată, atât cele obținute din abonamente și accesul la transmisiunile MMA, cât și cele rezultate din afiliere și organizarea evenimentelor. Pe baza acestora, ANAF a calculat un prejudiciu total de 26,36 milioane de lei adus bugetului de stat. Conform instituției, verificările veniturilor obținute din difuzarea online a conținutului multimedia vor continua pentru asigurarea echității mediului de afaceri, prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și protejarea contribuabililor corecți de concurența neloială a celor care încalcă legea.
Autoritățile din Luxemburg, despre ancheta de fraudă și spălare de bani la Société Générale, acționarul principal al BRD în România
Autoritățile din Luxemburg au confirmat participarea lor la un raid transfrontalier efectuat săptămâna aceasta la birourile Société Générale din capitala micului stat, în cadrul unei ample anchete franceze privind presupuse fraude fiscale și spălare de bani. Reprezentanții Parchetului din Luxemburg au declarat miercuri pentru Luxembourg Times că 24 de ofițeri ai departamentului economic și financiar al serviciului de poliție judiciară din Luxemburg au fost implicați în raidul de marți de la sediul Société Générale de pe Boulevard Royal din orașul Luxemburg. Operațiunea a fost solicitată de Procuratura Financiară franceză în temeiul unui ordin european de anchetă, un mecanism care le permite autorităților judiciare dintr-un stat membru să solicite unui alt stat membru să adune probe pentru o anchetă penală. „Scheme complexe de optimizare fiscală pentru marile corporații franceze” Un purtător de cuvânt al Procuraturii luxemburgheze a declarat că autoritățile franceze au lansat ancheta în ianuarie 2024, în urma unor suspiciuni de spălare de bani și fraudă fiscală. „Infracțiunile ar fi fost comise la Paris, în Franța, și în străinătate, în special în Luxemburg, de la 1 ianuarie 2009 până în prezent”, a declarat purtătorul de cuvânt. Potrivit Procuraturii luxemburgheze, omologii lor francezi se concentrează asupra unui departament specific din cadrul Société Générale, suspectat că ar fi creat scheme complexe de optimizare fiscală pentru marile corporații franceze. Aceste scheme i-ar fi putut ajuta pe clienții bâncii să își reducă obligațiile fiscale. În cadrul aceleiași operațiuni, anchetatorii francezi au lansat marți percheziții coordonate, vizând domiciliile a cinci persoane, printre care mai mulți directori ai băncii. Toate cele cinci persoane au fost reținute de poliție în Franța pentru a fi interogate, a precizat agenția de presă AFP. Potrivit AFP, perchezițiile au continuat și miercuri. Autoritățile luxemburgheze au refuzat să ofere detalii suplimentare, menționând că ancheta este condusă din Franța. Reprezentanții Société Générale nu au răspuns la o cerere de comentarii. Gigantul bancar, acționar majoritar al BRD în România, nu a făcut încă niciun comentariu public cu privire la acest caz. Foto: Profimedia CITIȚI ȘI: Percheziții la Société Générale, acționarul principal al BRD România. Suspiciuni de FRAUDĂ și spălare de bani Adrian Sabău, originar din București, a absolvit studiile de licență la Universitatea din București. Aflat la începutul carierei la “Gândul”, a mai lucrat anterior ca traducător. Este pasionat … vezi toate articolele