Cum spală cartelurile de cocaină miliarde de dolari: De la valize cu bani la criptomonede
Conform datelor ONU, între 2014 și 2023, producția de cocaină din Columbia s-a multiplicat de peste șapte ori, atingând aproape 2.700 de tone anual. Această expansiune vine cu o problemă majoră pentru traficanți: gestionarea și „curățarea” sumei imense de bani generați ilegal. Estimările specialiștilor arată că aproximativ un sfert din aceste fonduri sunt spălate prin diverse instrumente financiare, mai scrie The Conversation. Etapele clasice ale spălării banilor din cocaină Procesul tradițional de spălare a banilor implică trei faze: Introducerea sumelor în sistemul financiar; Masacarea originii prin tranzacții repetate; Integrarea finală, care conferă aparența de legalitate. În realitate, numeroase grupări infracționale utilizează doar parțial aceste etape, oprindu-se adesea după primele două. Mult timp, metoda preferată a cartelurilor a fost transportul fizic al banilor. În Europa, numerarul era schimbat în bancnote de 500 de euro – practice pentru volume mari – și expediat de curieri către America Latină, în special pe cale aeriană. Costurile erau semnificative: comisioanele de schimb, plata curierilor și riscurile logistice duceau la pierderi de 15 – 17% din valoarea transportată. În 2016, Banca Centrală Europeană a decis să înceteze emiterea bancnotei de 500 de euro, din cauza utilizării sale frecvente în activități ilegale. Tot atunci, criptomonede precum Bitcoin au început să fie folosite pe scară largă în tranzacțiile infracționale. Această tranziție a redus semnificativ costurile și riscurile. În locul transportului fizic, sumele sunt convertite în criptomonede stabile, precum USDT (Tether), și transferate aproape instant către destinație. Noua schemă: Europa – cripto – Columbia – Dubai Modelul actual urmează pași clari: cocaina produsă în Columbia este vândută pe piața europeană iar veniturile sunt convertite în criptomonede. Comisionul este de aproximativ 3% iar apoi criptomonedele ajung direct la furnizori. Numerarul rămas este scos din Europa și trecut prin centre financiare precum Dubai. Față de vechile metode, acest sistem reduce costurile cu până la 80%, devenind mult mai atractiv pentru grupările criminale. Autoritățile încearcă să închidă aceste canale prin reglementări mai stricte aplicate platformelor crypto și prin colaborare internațională. În Franța, o lege adoptată în 2025 a extins competențele procurorilor și a introdus măsuri severe de confiscare a bunurilor. Cu toate acestea, experții atrag atenția că rețelele criminale se adaptează rapid, găsind noi oportunități financiare înainte ca legislația să le poată bloca complet.
Un nou atac armat în Minneapolis. Un ofițer federal a împușcat un bărbat în picior
Strada din apropierea locului împușcăturilor a fost umplută de fum, în timp ce ofițerii federali și protestatarii s-au confruntat. Un grup de ofițeri care purtau măști de gaze și căști au tras cu gaze lacrimogene și grenade într-o mică mulțime, în timp ce protestatarii au aruncat cu bulgări de zăpadă și au scandat „Străzile noastre”, transmite AP. Astfel de scene au devenit frecvente pe străzile din Minneapolis de când un agent de imigrări a împușcat-o mortal pe Renee Good pe 7 ianuarie. Agenții au tras în oameni din mașini și din case și au fost confruntați de martori furioși care le cer ofițerilor să își strângă bagajele și să plece. Victima este un bărbat din Venezuela Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a anunțat într-un comunicat pe platforma de socializare X că ofițerii federali de aplicare a legii au oprit o persoană din Venezuela care se afla ilegal în SUA. Persoana a plecat cu mașina și s-a izbit de o mașină parcată înainte de a o lua pe jos, a precizat DHS. După ce ofițerii au ajuns la bărbat, alte două persoane au sosit dintr-un apartament din apropiere și toate trei au început să-l atace pe ofițer, potrivit DHS. „Temându-se pentru viața și siguranța sa în timp ce era atacat de trei indivizi, ofițerul a tras un foc defensiv pentru a-și apăra viața”, a declarat DHS. Cele două persoane care au ieșit din apartament sunt în arest, a precizat acesta. Împușcăturile au avut loc la aproximativ 7,2 kilometri nord de locul unde a fost ucis Good.
Gaza intră în a doua fază a planului de încetare a focului
Emisarul președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, a declarat într-o postare pe X că acordul pe care președintele republican l-a ajutat să îl negocieze intră în a doua fază, după doi ani de război între Israel și Hamas, inclusiv instaurarea unui guvern tehnocratic în Gaza. Deși anunțul de miercuri indică un pas important înainte, un nou guvern în Gaza și acordul de încetare a focului se confruntă cu o serie de provocări uriașe – inclusiv desfășurarea unei forțe de securitate internaționale pentru a supraveghea acordul și procesul dificil de dezarmare a Hamas, conform AP. Witkoff nu a oferit detalii despre cine va face parte din noua administrație palestiniană de tranziție care va guverna Gaza. Nici Casa Albă nu a oferit imediat alte informații. Comitetul, condus de un fost ministru din Gaza Ceilalți mediatori ai acordului de încetare a focului, Egiptul, Turcia și Qatarul, au salutat înființarea comitetului tehnocratic palestinian și au declarat că acesta va fi condus de Ali Shaath, fost ministru adjunct în cadrul Autorității Palestiniene. Într-o declarație comună, cele trei țări au numit-o „o evoluție importantă… menită să consolideze stabilitatea și să îmbunătățească situația umanitară din Fâșia Gaza”. Shaath este originar din Gaza și a ocupat funcția de ministru adjunct pentru transporturi în cadrul Autorității Palestiniene, recunoscută la nivel internațional. Shaath, inginer, este expert în dezvoltare economică și reconstrucție, conform biografiei sale de pe site-ul Institutului de Cercetare a Politicii Economice din Palestina. Witkoff a declarat că SUA se așteaptă ca Hamas să returneze imediat ultimul ostatic israelian, ca parte a obligațiilor sale asumate în temeiul acordului, menționând că „neîndeplinirea acestei obligații va avea consecințe grave”. Un purtător de cuvânt al Hamas a declarat miercuri pentru Al-Jazeera Live că anunțul lui Witkoff este o evoluție importantă și pozitivă, adăugând că grupul este pregătit să predea administrarea Fâșiei Gaza comitetului tehnocratic independent și să faciliteze activitatea acestuia.
Iranul și-a închis spațiul aerian
Site-ul de urmărire a zborurilor FlightRadar24.com a menționat că ordinul a închis spațiul aerian al Iranului pentru cel puțin două ore. Administrația Federală a Aviației (FAA) a anunțat că spațiul aerian al Iranului este închis tuturor zborurilor, cu excepția sosirilor și plecărilor civile internaționale. Mai multe zboruri comerciale erau încă în zbor miercuri noaptea, cu destinația aeroporturilor din Teheran, conform datelor de zbor open-source. Închiderea va dura două ore și 15 minute. În această perioadă, în spațiul aerian sunt permise doar zborurile cu permisiune prealabilă din partea Autorității Aviației Civile Iraniene. Ministrul de externe al Iranului se declară „pregătit pentru negocieri” Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat într-un interviu acordat emisiunii „Special Report” de pe canalul FOX News că Iranul este „pregătit pentru negocieri” și că este așa de 20 de ani. El a îndemnat SUA să găsească o soluție prin negocieri și a spus că „diplomația este mult mai bună decât războiul”. Araghchi a dat vina pe grupările teroriste pentru violențe, ca parte a unui „complot israelian” de a-l „trage pe Trump în conflict”.
Trump, după ce a vorbit cu președinta interimară a Venezuelei: este o persoană extraordinară
Când a fost întrebat despre „numărul doi” al Venezuelei – ministrul de interne Diosdado Cabello – și despre presupusa sa reticență de a colabora cu Statele Unite, Trump a răspuns: „O cunosc pe numărul unu”, înainte de a adăuga: „Tocmai am avut o conversație grozavă astăzi și este o persoană extraordinară”, potrivit CNN. Trump a spus că el și Rodriguez „au avut o convorbire telefonică, o convorbire lungă, am discutat multe lucruri și cred că ne înțelegem foarte bine cu Venezuela”. Președintele Adunării Naționale a Venezuelei, Jorge Rodriguez, fratele președintelui interimar, a confirmat apelul. Sute de deținuți politici au fost eliberați Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, a declarat miercuri că sute de persoane au fost eliberate din detenția guvernului din decembrie. Aproximativ 194 de eliberări au avut loc în decembrie 2025 sub predecesorul său, Nicolás Maduro, a declarat ea în prima sa conferință de presă de la Palatul Miraflores, „iar astăzi putem spune că numărul total de lansări planificate pentru aceste zile a ajuns la 406”. Nu este clar dacă toți cei 406 deținuți au fost deja eliberați din arest. Cu toate acestea, Gonzalo Homiob, vicepreședintele Foro Penal, un grup care urmărește eliberarea prizonierilor în Venezuela, a declarat pentru CNN că, de când guvernul și-a anunțat noile eforturi de eliberare pe 8 ianuarie, în urma capturării președintelui Nicolás Maduro de către forțele americane, doar 76 de prizonieri au fost eliberați. După raidul asupra lui Maduro, oficialii americani au cerut Venezuelei să-și elibereze prizonierii politici, potrivit unei surse familiarizate cu o ședință de informare a administrației Trump cu principalii parlamentari de la începutul acestei luni. Venezuela se află într-un „nou moment politic” Atât opoziția venezueleană, cât și guvernele străine au acuzat de mult timp guvernul lui Maduro că ia prizonieri politici, deși Caracas a respins rapoartele internaționale privind detențiile arbitrare, numindu-le „iresponsabile, părtinitoare” și „intervenționiste”. Rodríguez a adăugat miercuri că Venezuela se află într-un „nou moment politic, care permite înțelegerea din divergență și din diversitatea politică și ideologică, dar trebuie să se facă cu respect”. „Trebuie să fie cu respect față de ceilalți, trebuie să fie cu respect pentru drepturile omului”, a spus Rodríguez. „Mesajele de ură, intoleranță și actele de violență nu vor fi permise.”
Donald Trump trimite distrugătoare cu rachete în Orientul Mijlociu, în contextul tensiunilor cu Iranul
Statele Unite și-au intensificat semnificativ prezența militară în Orientul Mijlociu, alimentând speculațiile că o lovitură asupra Iranului ar putea fi iminentă. Potrivit unor informații citate din surse ale Pentagonului, mai multe active navale sunt acum poziționate pentru acțiune rapidă, scrie Express. Desfășurarea navală indică un nivel ridicat de alertă Conform The New York Times, președintele american Donald Trump a ordonat trimiterea în regiune a trei distrugătoare ale Marinei SUA, dotate cu rachete. Surse din Pentagon au confirmat, de asemenea, că cel puțin un submarin capabil să lanseze rachete operează în apele din apropiere. Mișcările vin după ce Trump a avertizat public că Iranul va fi „lovit dur”, semnalând o escaladare bruscă a retoricii și a posturii militare. Consolidarea prezenței navale urmează mai multor zile de relatări care sugerează că Washingtonul se pregătește pentru o posibilă intervenție directă. Oficiali europeni citați de Reuters au declarat presei că o acțiune militară americană ar putea începe în următoarele 24 de ore. Un alt oficial a descris intervenția ca fiind din ce în ce mai probabilă, indicând repoziționarea rapidă a forțelor americane. Proteste în Iran și avertismente pentru aliații SUA Escaladarea militară coincide cu o reprimare violentă în interiorul Iranului, unde autoritățile ar fi ucis mii de protestatari. Imagini care circulă online arată saci mortuari aliniați pe străzile mai multor orașe, amplificând îngrijorarea internațională. Trump i-a îndemnat pe iranieni să continue protestele, spunându-le că „ajutorul este pe drum”. Între timp, Iranul a amenințat cu represalii împotriva bazelor militare americane din regiune, în cazul unui atac. Ca răspuns, atât Statele Unite, cât și Regatul Unit ar fi retras personal de la o bază aeriană importantă din Qatar, potrivit Sky News. Această decizie sugerează temeri sporite privind posibile contraatacuri iraniene. Riscul tot mai mare al unei escaladări regionale Analiștii avertizează că orice lovitură americană asupra Iranului ar putea duce rapid la extinderea conflictului la nivel regional. Bazele americane, forțele aliate și rutele comerciale maritime ar putea deveni ținte. Prezența unor active navale avansate subliniază nivelul de pregătire al Washingtonului, dar evidențiază și riscurile unei erori de calcul. Astfel, cu forțele deja poziționate, următoarele ore sunt considerate critice pentru stabilitatea regională.
Incendiu într-un restaurant de lux din Madrid. Localul a fost evacuat în toiul nopții
Focul a pornit de la o bengală pirotehnică – un dispozitiv cu scântei folosit pentru efecte vizuale – folosită în timpul unui spectacol, în noaptea de duminică, la restaurantul Fanático din Madrid, situat într-una una dintre cele mai exclusiviste zone ale capitalei spaniole. Incidentul s-a produs în jurul orei 00:30, când localul era plin de clienți. GLH Singular Restaurants, grupul care deține restaurantul, a transmis miercuri că incendiul nu a apucat să se extindă, fiind stins „în doar câteva secunde” de unul dintre angajați. Potrivit El Español, focul nu a afectat structura clădirii. Reprezentanții grupului susțin că evacuarea s-a desfășurat „în mod ordonat și fără incidente”, iar căile de ieșire au fost „pe deplin funcționale”, fără ca vreo persoană să fie rănită. Totuși, surse media locale afirmă că localul s-a umplut de fum, iar clienții ar fi fost nevoiți să își achite consumația în ciuda evacuării. Restaurantul interzice pirotehnia În reacția oficială, conducerea restaurantului a precizat că spațiul dispune de „toate certificatele de protecție ignifugă impuse de legislația în vigoare”. De asemenea, localul a fost supus unui proces complet de ignifugare, conform standardelor tehnice aplicabile, fapt care a contribuit la prevenirea unor consecințe mai grave. Ca măsură suplimentară de siguranță, reprezentanții restaurantului au decis să interzică definitiv folosirea bengalelor și a oricăror elemente pirotehnice în toate localurile sale. Pericol extrem pentru plămâni Incidentul din Madrid are loc la doar câteva zile după tragedia din stațiunea elvețiană Crans-Montana, unde incendiul izbucnit într-un bar a provocat moartea a zeci de persoane, majoritatea tineri care sărbătoreau Anul Nou. Un pompier citat în presa spaniolă a explicat pericolul extrem al dispozitivelor pirotehnice cu scântei folosite în interior: „Deflagrația este ca un suflător. Plămânul se arde”. Autoritățile analizează restricții extinse Atât incendiul de la restaurantul Fanático, cât și tragedia din Elveția au declanșat îngrijorări serioase în sectorul ospitalității din Europa privind utilizarea focului și a pirotehnicii în spații închise. Autoritățile spaniole analizează deja posibile restricții suplimentare, precum interzicerea dispozitivelor pirotehnice cu scântei în locurile de divertisment.
Protestele din Iran: Posibil atac al SUA în următoarele 24 de ore
„Doi oficiali europeni au declarat că intervenția militară a SUA” în Iran „pare probabilă” și, potrivit unuia dintre ei, „ar putea avea loc în următoarele 24 de ore”, scrie TG 24. „Un oficial israelian a mai spus că Trump pare să fi luat decizia de a interveni, deși amploarea și momentul intervenției nu au fost deocamdată clarificate”, arată Reuters. Statele Unite retrag o parte din personalul din bazele din Orientul Mijlociu Statele Unite retrag o parte din personalul din bazele din Orientul Mijlociu, a declarat miercuri un oficial american, după ce un înalt oficial iranian a afirmat că Teheranul a avertizat țările vecine că va ataca bazele americane dacă Washingtonul va lansa un atac. În contextul în care conducerea Iranului încearcă să potolească cele mai grave tulburări interne cu care s-a confruntat vreodată Republica Islamică, Teheranul încearcă să descurajeze amenințările repetate ale președintelui american Donald Trump de a interveni în favoarea protestatarilor antiguvernamentali. Un oficial american, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat că Statele Unite retrag o parte din personalul din bazele cheie din regiune, ca măsură de precauție, având în vedere tensiunile regionale crescute, conform Reuters. Marea Britanie retrage, de asemenea, o parte din personalul său dintr-o bază aeriană din Qatar, în perspectiva unor posibile atacuri ale SUA. Ministerul britanic al apărării nu a făcut niciun comentariu imediat. Toate semnalele indică faptul că un atac al SUA este iminent „Toate semnalele indică faptul că un atac al SUA este iminent, dar acesta este și modul în care se comportă această administrație pentru a-i ține pe toți în alertă. Imprevizibilitatea face parte din strategie”, a afirmat miercuri un oficial militar occidental pentru Reuters. Doi oficiali europeni au declarat că intervenția militară a SUA ar putea avea loc în următoarele 24 de ore. Un oficial israelian a declarat, de asemenea, că se pare că Trump a decis să intervină, deși amploarea și momentul intervenției rămân neclare. Qatarul a declarat că retragerea personalului de la baza aeriană Al Udeid, cea mai mare bază americană din Orientul Mijlociu, „a fost întreprinsă ca răspuns la tensiunile regionale actuale”. Trei diplomați au declarat că unor membri ai personalului li s-a cerut să părăsească baza, deși nu au existat semne imediate că un număr mare de soldați ar fi fost transportați cu autobuzul la un stadion de fotbal și la un centru comercial, așa cum s-a întâmplat cu câteva ore înainte de atacul cu rachete iranian de anul trecut. Trump a amenințat în repetate rânduri că va interveni Trump a amenințat în repetate rânduri că va interveni în sprijinul protestatarilor din Iran, unde mii de oameni au fost uciși în urma represiunii împotriva tulburărilor împotriva regimului.
Pandorogate. Chiara Ferragni, achitată de acuzațiile de fraudă
Chiara Ferragni a fost acuzată de fraudă agravată în legătură cu două campanii caritabile controversate, notează Agenția ANSA. Procesul se referea la celebrele cazuri Pandoro Pink Christmas și Easter eggs. Potrivit acuzării, influencerul a promovat deserturile sugerând că o parte din încasări vor fi destinate unor proiecte caritabile. Procurorii considerau că mesajele postate pe rețelele de socializare au fost înșelătoare pentru consumatori. Decizia judecătorului Din punct de vedere tehnic, judecătorul nu a recunoscut circumstanța agravantă contestată de procurori. Această circumstanță viza apărarea diminuată a consumatorilor sau a utilizatorilor online. Fără această agravantă, infracțiunea de fraudă nu mai era pasibilă de urmărire penală fără plângere. Codacons și-a retras acțiunea în justiție în urmă cu aproximativ un an, în urma unui acord de despăgubire cu influencerul. Reclasificare și achitare Judecătorul a dispus achitarea din cauza dispariției infracțiunii. Fapta a fost reclasificată ca fraudă simplă, nu agravată. Achitarea a vizat și co-inculpații Chiarei Ferragni: fostul său colaborator apropiat Fabio Damato și președintele Cerealitalia, Francesco Cannillo. Reacția influencerului „Suntem cu toții emoționați, mulțumesc tuturor, avocaților mei și urmăritorilor mei”, a declarat Chiara Ferragni după achitare. Influencerița era vizibil emoționată, înconjurată de camere de filmat, reporteri și fotografi chiar în fața sălii de judecată. Procesul sumar s-a desfășurat la Milano pe 14 ianuarie 2026.
Prețurile la petrol au crescut din cauza situației turbulente din Iran și a amenințărilor lui Trump cu războiul. Risc mai mare decât în Venezuela
Prețurile petrolului raportează o creștere bruscă în ultima săptămână din cauza situației din Iran și a amenințărilor lui Donald Trump cu bombardarea. La începutul anului 2026, forțele SUA l-au capturat pe dictatorul Nicolas Maduro și au preluat controlul asupra industriei petroliere din Venezuela, țara cu cele mai mari rezerve de petrol din lume (300 de miliarde de barili). Analiștii speculează că prețurile la petrol ar putea crește cu încă 15-20 de dolari pe baril, ceea ce contravine planurilor președintelui SUA, care a pledat pentru prețuri mai mici. Trump plănuiește să bombardeze 50 de ținte din Iran pentru a susține protestele a peste unui milion de manifestanți împotriva regimului clerical condus de liderul suprem ayaollahul Ali Khamenei. Prețurile la petrol ar putea sări în aer dacă Trump bombardează Iranul Kommersant reamintește că Trump a promis în timpul mitingurilor sale electorale din 2024 că va înjumătăți prețurile la energie prin agenda „Drill, Baby, Drill!” și va elimina politicile pentru tranziția la energiilor verzi în SUA. El chiar a solicitat OPEC să crească producția pentru a reduce prețurile la benzină. Trump presupune că prețul mai mic la petrol va facilita reducerea ratelor dobândilor de către Rezerva Federală a SUA. Cu toate că lumea este pe deplin aprovizionată cu petrol, publicația londoneză Capital Economics avertizează că perturbarea producției petroliere din Iran ar putea însemna prețuri crescute cu 15-20 de dolari, la aceeași valoare după creșterea înregistrată pe durata Războiului de 12 zile dintre Iran și Israel de anul trecut. „Iranul este un producător de petrol mai mare decât Venezuela, ceea ce înseamnă că situația de la Teheran reprezintă un risc mult mai mare pentru piața globală a petrolului decât evenimentele de la începutul anului din Venezuela”, scrie Capital Economics, făcând referire și la capturarea lui Maduro. Trump a devenit la fel de imprevizibil ca războaiele, însă apare întrebarea dacă teama sa de prețurile ridicate la petrol i-ar mai putea domoli dorința de a pedepsi Iranul. Creșterea prețurilor la petrol ar putea avea un impact la fel de catastrofal precum a fost criza petrolieră din anii 1970 asupra SUA. Avertismentele economiștilor și consultanților financiari Jose Torres, economist senior la Interactive Brokers, spune că „dacă prețul țițeiului ajunge la 80 de dolari pe baril, va fi semnalat un șoc petrolier, iar obligațiunile și acțiunile vor scădea simultan din cauza prețurilor mari la energie care vor stimula inflația și vor avea impact negativ asupra economiei”. El mai spune că o „inflație mai mare” va însemna că Rezerva Federală va avea mai puțină libertate de mișcare pentru a reduce ratele dobânzilor în viitor. Piețele petroliere deja se pregătsc pentru o situație haotică, scăpată total de sub control din cauza incertitudinilor globale și relațiilor internaționale tensionate. Traderii se grăbesc să se protejeze de creșterile bruște la petrol dup escaladarea tensiunilor dintre SUA și marile țări producătoare de petrol, precum Iran și Venezuela, a avertizat directorul executiv al companiei de consultanță financiară deVere Group, Nigel Green. „Traderii de petrol pariază practic pe haos. Goana de a-și proteja pozițiile este similară cu un referendum privind stabilitatea geopolitică, iar verdictul este unul dur”, a avertizat el. Căderea regimului iranian ar fi totuși o veste bună pentru petroliștii americani Așteptările privind ameliorarea situației globale după ce Trump a crezut că obținerea controlului asupra industriei petroliere din Venezuela par din ce în ce mai nerealiste după ce marile companii petroliere au refuzat să investească. În schimb, mulți producători americani de petrol au promis că vor ajuta la stabilizarea Iranului dacă regimul lui Khamenei se va prăbuși. Producătorii americnai sunt pregătiți să devină o forță stabilizatoare în Iran dacă regimul cade, chiar dacă rămân sceptici cu privire la revenirea Venezuelei de după capturarea lui Nicolas Maduro. „Este o veste bună că poporuk iranian își recapătă libertatea cu propriile forțe”, a declarat Mike Sommers, președintele Institului American al Petrolului. Sursa Foto: Shutterstock Autorul recomandă: Trump a emis un decret pentru a proteja fondurile obținute din vânzarea de petrol venezuelean