Procurorii din Iași și polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate au destructurat o grupare suspectată că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 12,8 milioane de lei printr-un mecanism complex de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de curierat și livrărilor la domiciliu.
Trei persoane, cu vârste de 37, 45 și 57 de ani, au fost reținute și sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală. Miercuri, procurorii au solicitat Tribunalului Iași arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile.
Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost constituită în noiembrie 2021 și ar fi folosit mai multe societăți comerciale pentru a reduce artificial taxele și impozitele datorate statului. Activitatea viza firme partenere ale unor platforme online de livrare, care prestau servicii de curierat și încasau sume importante de bani.
Pentru diminuarea obligațiilor fiscale și deducerea nelegală a TVA, suspecții ar fi creat un circuit de firme prin care erau emise facturi pentru servicii fictive. Aceste societăți nu ar fi desfășurat activități reale, ci ar fi fost folosite pentru transferarea obligațiilor fiscale către companii care ulterior nu declarau și nu plăteau taxele datorate.
Anchetatorii susțin că o parte dintre firmele implicate au fost ulterior radiate sau au intrat în faliment, fără active care să permită recuperarea sumelor restante către stat.
În cadrul investigației au fost identificate patru firme partenere ale unor platforme de livrare și alte 15 societăți comerciale folosite în presupusul circuit evazionist.
Liderul grupării ar fi coordonat întreaga activitate, controlând firmele implicate și stabilind fluxurile financiare și contabile. Un contabil este acuzat că ar fi contribuit la crearea aparenței de legalitate a operațiunilor prin întocmirea documentelor financiar-contabile și înregistrarea facturilor. Un al treilea suspect ar fi administrat două dintre societățile folosite pentru emiterea documentelor aferente tranzacțiilor fictive.
Marți, oamenii legii au efectuat 19 percheziții domiciliare în județul Iași. În urma descinderilor au fost ridicate documente contabile, carduri bancare, token-uri pentru semnătură electronică, ștampile și facturi fiscale considerate relevante pentru anchetă.
În același dosar, alte patru persoane au fost plasate sub control judiciar.
Ancheta a beneficiat de sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Iași și al Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași.
Potrivit legislației în vigoare, toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.
